证券代码：002088            证券简称：鲁阳股份        公告编号：2013—017


                         山东鲁阳股份有限公司
                 第七届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于二 O 一

三年五月十七日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二 O 一三年五月二十

七日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应

参加董事七人，实际参加董事七人，其中参加现场会议的董事四人，监事会成员及部分

高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事审议并通过了以下 1 项议案:

    1、《关于调整公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员

的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    盛新太先生担任公司董事会战略委员会与提名委员会委员，鹿晓琨先生担任公司董

事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。任期自董事会批准之日起至第七届董事会任

期届满为止。

    调整后，董事会各专门委员会组成人员情况如下：

    （一）战略委员会：由五人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事

高俊昌、董事盛新太、董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。

    （二）审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事郑丽惠；委员：

董事高俊昌、独立董事徐波。

    （三）提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡小媛；委员：

董事盛新太、独立董事郑丽惠。
    （四）薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事徐波；委

员：董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。



    特此公告。




                                               山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                  二 0 一三年五月二十七日