证券代码：002088          证券简称：鲁阳股份       公告编号：2013—025


                        山东鲁阳股份有限公司

          第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于二 O

一三年九月十三日以当面送达及电子邮件的方式通知全体董事，并于二 O 一三年九

月二十三日上午在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，

实到董事七人，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下 2 项议案:

    一、审议《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    鉴于山东天恒信有限责任会计师事务所转制的有关情况，公司董事会同意改聘

上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，审计费用 50 万元。该

事项尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事发表独立意见如下：

    （一）经核查，上海上会会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计

从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财

务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

    （二）董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的

认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

    （三）鉴于山东天恒信有限责任会计师事务所的实际情况，公司董事会做出改

聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同

意聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构。

    《山东鲁阳股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-026）
于 2013 年 9 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    二、审议《关于提议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    公司 2013 年第一次临时股东大会将于 2013 年 10 月 17 日召开。

    《山东鲁阳股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》（公告编

号：2013-027）于 2013 年 9 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。




                                                 山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                    二 0 一三年九月二十五日