证券代码：002088           证券简称：鲁阳股份     公告编号：2013—027



                   山东鲁阳股份有限公司
         关于召开2013年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第十三

次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，会议的

召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    3、会议时间：2013年10月17日（星期四）上午10：00

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

    5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2013年10月14日

    （1）截至2013年10月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东

应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由

法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会

议室。

    二、会议审议事项

    1、关于变更会计师事务所的议案

    三、出席会议登记办法
     1、登记时间：2013年10月15日

     上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

     2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳股份有限公司证券

部

     3、登记方式：

     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

     （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年10

 月15日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

     四、其他事项

     1、会议联系人：刘兆红

     联系电话：0533-3283708

     传    真：0533-3282059

     地    址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

     邮    编：256120

     2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。


                                           山东鲁阳股份有限公司董事会

                                               二Ｏ一三年九月二十五日

附：授权委托书格式：
                                     授权委托书


      兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年10月17日召
开的山东鲁阳股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照
以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                   表决结果
序号                   议   案       名   称
                                                            同意     反对     弃权

  1     关于变更会计师事务所的议案

        委托人签名（盖章）：                   身份证号码：

        持股数量：                             股东账号：

        受托人签名：                           身份证号码：

        受托日期：
       注：1、请在上述选项中打“√”；
            2、每项均为单选，多选无效；
            3、授权委托书复印有效。