山东鲁阳股份有限公司


2013年度股东大会材料




    二○一四年三月
议案一：



                    公司2013年度董事会工作报告


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2013年度董事会工作报告》，公司指定信息披

露网站http://www.cninfo.com.cn。



    以上议案提请股东大会审议。
议案二：



                  公司2013年度监事会工作报告


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2013年度监事会工作报告》，公司指定信息披

露网站http://www.cninfo.com.cn。



   以上议案提请股东大会审议。
议案三：



                       山东鲁阳股份有限公司

                      2013年度报告及其摘要


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2013年年度报告》，公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。



   以上议案提请股东大会审议。
议案四：



                   公司2013年度财务决算报告


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2013年度财务决算报告》，公司指定信息披露

网站http://www.cninfo.com.cn。



   以上议案提请股东大会审议。
议案五：



                       公司2013年度利润分配预案



    经 上 会 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2013 年 母 公 司 实 现 净 利 润

69,515,999.10 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 6,951,599.91 元，2013

年度母公司可供股东分配的利润为 62,564,399.19 元，加年初未分配利润 536,987,946.96 元，

扣除 2013 年 6 月份实施了 2012 年度每 10 股派发现金 1.00 元（含税）的利润分配方案，

减少未分配利润 23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为 576,154,477.25 元。

    2013 年度利润分配预案：拟以公司 2013 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未分

配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。


    以上议案提请股东大会审议。
议案六:




           关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
                   为公司 2014 年度审计机构的议案


    通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）

是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公

允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实

的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘上会会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

    根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作量，对照其他上市公司的收费情

况，拟定 2014 年度财务审计报酬为 50 万元。




    以上议案提请股东大会审议。
议案七：



               关于增加公司经营范围的议案



   根据公司生产经营的需要，公司经营范围需增加：“金属构件和包装材料加工、销
售”业务。




   以上议案提请股东大会审议。
议案八：



                    关于修改《公司章程》的议案



    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司章程修正案》，公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。


   以上议案提请股东大会审议。
议案九：


                          关于董事会换届的议案


    公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会

需换届选举，提 名 以 下 第 八 届 董 事 会 成 员 候 选 人 ：

    1、董      事：鹿成滨、盛新太、高俊昌、鹿晓琨

    2、独立董事：徐波、胡小媛、郑丽惠

    公司第八届董事会董事候选人选举将采用累计投票制，其中非独立董事、独立董事

分别投票，第八届董事会董事任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。


    以上议案请审议。


    附：侯选人简历

    （一）鹿成滨先生

    鹿成滨，男，1959 年 3 月生，中共党员，本科学历，高级经济师职称，1992 年 10

月至今任本公司董事长，1992 年 10 月至 2011 年 3 月曾任本公司总裁， 2008 年至今任

中国绝热节能材料协会副会长、中国耐火材料行业协会副会长。

    鹿成滨先生持有本公司股票 32,284,458 股，占公司总股本的 13.80%，与公司现任董

事鹿晓琨先生系父子关系，与公司现任副总裁鹿成洪先生系兄弟关系，与本公司控股股

东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高管不存在关

联关系。鹿成滨先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

    （二）盛新太先生

    盛新太，男，1966 年 12 月生，大学学历，高级经济师职称，现任山东鲁阳股份有

限公司董事、总裁。1992 年 9 月至 2011 年 3 月曾任本公司董事；1992 年 10 月至 2012

年 4 月任本公司副总裁；2007 年 4 月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事；2012 年 4

月至今任本公司总裁；2013 年 4 月至今任本公司董事。

    盛新太先生持有本公司股票 2,577,313 股，占公司总股本的 1.10%，与本公司控股股

东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。盛新太先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任

何惩戒。

    （三）高俊昌先生

     高俊昌，男，1965年10月生，中共党员，大专学历，工程师职称，1992年9月至今

任本公司董事，1992年10月至2011年3月曾任本公司副总裁，2011年4月至2012年4月任

本公司总裁。

    高俊昌先生持有本公司股票 2,550,022 股，占公司总股本的 1.10%，与本公司控股股

东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。高俊昌先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任

何惩戒。

    （四）鹿晓琨

    鹿晓琨先生，男，1984 年 3 月生，中共党员，云南财经大学法学院学士学位，澳大

利亚弗林德斯大学国际经贸关系专业文学硕士学位，现任山东鲁阳股份有限公司董事。

2007 年 3 月至 2011 年 11 月曾任华泰联合证券投资银行部项目经理；2011 年 11 月至 2013

年 4 月任本公司市场研究院副总经理；2013 年 4 月至今任本公司董事。

    鹿晓琨先生未持有本公司股份，与本公司董事长鹿成滨先生系父子关系，与本公司

副总裁鹿成洪先生系叔侄关系，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以

上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿晓琨先生从未受到

过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

    （五）徐波先生

    徐波，男，1966年12月生，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获

得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁，平安财智

投资管理有限公司董事、总裁，曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员，现

任深圳市架桥投资有限公司董事长，四川川润股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公

司董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司、山东联合化工股份有限公司、上海步科

自动化股份有限公司独立董事。

    徐波先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五

以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证
监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

    （六）胡小媛女士

    胡小媛，女，1957 年 2 月生，九三学社社员，研究生学历，教授级高工，历任北京

塑料研究所助工、中国建材工业协会技术开发部工程师、中国绝热隔音材料协会高工、

秘书长，现任中国绝热节能材料协会常务副会长、本公司独立董事。

    胡小媛女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之

五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国

证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

    （七）郑丽惠女士

   郑丽惠，女，1973年月12生，中共党员，研究生学历，高级会计师职称，中国注册

会计师，中国注册税务师，中国注册评估师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司项目

经理、副经理、经理，现任福建华兴会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，爱威

科技股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司及本公司独立董事。

    郑丽惠女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之

五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国

证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

    以上议案提请股东大会审议。
议案十：


                        关于监事会换届的议案


    公司第七届监事会任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》
及《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举,提 名 以 下 第 八 届 监 事 会 成 员 候 选
人：
    毕研海先生、王霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表
大会选举郝建祥先生为公司第八届监事会职工代表监事。
    公司第八届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制，公司第八届监事
会监事任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。

    以上议案请审议。


    附：候选人简历

    （一）毕研海先生
    毕研海，男，1962 年 11 月生，中共党员，大专学历，工程师职称，1992 年 9 月至
2011 年 3 月曾任本公司董事，2007 年 4 月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事，2011
年 4 月至今任本公司监事会主席。
    毕研海先生持有本公司股票 2,574,315 股，占公司总股本的 1.10%，与本公司控股
股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。毕研海先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的
任何惩戒。
    （二）王霞女士
    王霞，女，1973 年 1 月生，本科学历，自 2007 年曾任本公司会计、财务部副经理、
督查室主任等职务，2011 年 4 月至今任本公司监事。
    王霞女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王霞女士从未受到
过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。


    以上议案提请股东大会审议。