鲁阳股份：第七届董事会第十五次会议决议公告2014-03-28
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-014
山东鲁阳股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于二 O 一
四年三月十五日以当面送达及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二 O 一四年三月
二十六日在公司会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事
七人，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了以下 12 项议案:
1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
《公司 2013 年度董事会工作报告》全文于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息
披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
2、审议《公司 2013 年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
《山东鲁阳股份有限公司 2013 年年度报告全文》（公告编号：2014-016）于 2014
年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2013
年年度报告摘要》（公告编号：2014-017）于 2014 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
《公司 2013 年度财务决算报告》于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
4、审议《2013 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
独立董事发表独立意见：经了解、测试、对有关制度的审阅及与公司管理层和有关
管理部门交流，认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也
适合目前公司生产经营实际需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节
的控制发挥了较好的作用；公司《2013年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司
内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
《2013 年度内部控制评价报告》全文于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
经 上 会 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2013 年 母 公 司 实 现 净 利 润
69,515,999.10 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 6,951,599.91 元，
2013 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 62,564,399.19 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
536,987,946.96 元，扣除 2013 年 6 月份实施了 2012 年度每 10 股派发现金 1.00 元（含
税）的利润分配方案，减少未分配利润 23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为
576,154,477.25 元。
2013 年度利润分配预案：拟以公司 2013 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未
分配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。
独立董事发表独立意见：公司拟定 2013 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的
实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董
事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
6、审议《关于续聘上会会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
续聘上会会计师事务所为公司 2014 年度审计机构，2014 年度财务审计报酬 50 万元。
独立董事发表独立意见：作为公司的审计机构，上会会计师事务所（特殊普通合伙）
能够按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司建立和完善内控制度，为公司出
具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请上
会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，期限一年。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
7、审议《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
根据公司生产经营的需要，公司经营范围增加：“金属构件加工和包装材料加工、
销售”业务。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
《 公 司 章 程 》 修 正 案 于 2014 年 3 月 28 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请2013年度股东大会审议通过。
9、审议《关于董事会换届的议案》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
公司董事会需进行换届选举,提 名 第 八 届 董 事 会 董 事 及 独 立 董 事 候 选 人 如 下 ：
董 事：鹿成滨、盛新太、高俊昌、鹿晓琨
独立董事：徐波、胡小媛、郑丽惠
公司第八届董事会董事候选人选举将采用累计投票制，其中非独立董事、独立董事
分别投票，第八届董事会董事任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。独立董事候
选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
独立董事发表独立意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七
条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事人员之情形；公司选举鹿成滨先生、盛新
太先生、高俊昌先生、鹿晓琨先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽惠女士为公司第八届
董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《山东鲁阳股份有限公司公司章程》的有
关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的
职责要求，有利于公司的发展。
该项议案需提请2013年度股东大会审议通过。
10、审议《关于终止巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司和马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司
投资项目的议案》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
同意终止实施巴西和马来西亚投资项目。《关于终止巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司和
马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司投资项目的公告》（公告编号：2014-018）于 2014 年 3
月 28 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
11、审议《2014 年固定资产投资议案》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
为进一步提升优势产品的产能，抓住保温市场销售契机，推动保温材料放量销售，
并加大高温领域耐火材料的研发、生产和推广，促进销售收入的增长和盈利水平的提高，
同意公司投资 3.4 亿元重点实施建设陶瓷纤维保温毯产能建设项目、晶体氧化铝纤维针
刺毯产能建设项目、整体纤维预制模块产能建设项目、陶瓷纤维生产线包装系统提升项
目。
12、审议《关于提议召开 2013 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票
《关于召开 2013 年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）于 2014 年 3 月 28
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二Ｏ一四年三月二十八日
