证券代码：002088             证券简称：鲁阳股份          公告编号：2014—015


                         山东鲁阳股份有限公司

                 第七届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于二 O 一
四年三月十五日以当面送达的方式通知全体监事，并于二 O 一四年三月二十六日在公司
会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，公司
高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。会议审议通过以下议案:
    1、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2013 年度监事会工作报告》于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
    2、审议《公司 2013 年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票
    《山东鲁阳股份有限公司 2013 年年度报告全文》（公告编号：2014-016）于 2014
年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2013
年年度报告摘要》（公告编号：2014-017）于 2014 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
    3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2013 年度财务决算报告》于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
    4、审议《2013 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票
    公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事
会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
    《2013 年度内部控制评价报告》全文于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    2013 年度利润分配预案：拟以公司 2013 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未
分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
    该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
    6、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构
的议案》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票
    同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，2014 年
度财务审计报酬 50 万元。
    该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
    7、审议《关于监事会换届的议案》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票
    公司监事会需进行换届选举,提 名 第 八 届 监 事 会 监 事 候 选 人 如 下 ：
    毕研海先生、王霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表
大会选举郝建祥先生为公司第八届监事会职工代表监事。
    公司第八届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制，公司第八届监事
会监事任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。
    该项议案需提请2013年度股东大会审议通过。



    特此公告。



                                                         山东鲁阳股份有限公司监事会

                                                              二Ｏ一四年三月二十八日