鲁阳股份:第七届监事会第十二次会议决议公告2014-03-28
证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2014—015
山东鲁阳股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于二 O 一
四年三月十五日以当面送达的方式通知全体监事,并于二 O 一四年三月二十六日在公司
会议室召开。会议由监事会主席毕研海先生主持,应到监事三人,实到监事三人,公司
高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法
有效。会议审议通过以下议案:
1、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
《公司 2013 年度监事会工作报告》于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
2、审议《公司 2013 年度报告及摘要》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票
《山东鲁阳股份有限公司 2013 年年度报告全文》(公告编号:2014-016)于 2014
年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,《公司 2013
年年度报告摘要》(公告编号:2014-017)于 2014 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
《公司 2013 年度财务决算报告》于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
4、审议《2013 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票
公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事
会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
《2013 年度内部控制评价报告》全文于 2014 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
2013 年度利润分配预案:拟以公司 2013 年末总股本 233,978,689 股为基数,用未
分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
6、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构
的议案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票
同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构,2014 年
度财务审计报酬 50 万元。
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议通过。
7、审议《关于监事会换届的议案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票
公司监事会需进行换届选举,提 名 第 八 届 监 事 会 监 事 候 选 人 如 下 :
毕研海先生、王霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,公司职工代表
大会选举郝建祥先生为公司第八届监事会职工代表监事。
公司第八届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累计投票制,公司第八届监事
会监事任期三年,自股东大会表决通过之日起生效。
该项议案需提请2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会
二O一四年三月二十八日