票简称：鲁阳股份              股票代码：002088         公告编号：2014-025



                         山东鲁阳股份有限公司
                 第七届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于二 O 一

四年三月三十日以当面送达的方式通知全体监事，并于二 O 一四年四月四日在公司会议

室召开。会议由监事长毕研海先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管人员

列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监

事审议并通过了以下 3 项议案:

    1、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让的方式对公司进行战

略投资的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    2014年4月4日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）与公司

控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心签订《股份购买协议》，奇耐亚太拟通过

协议购买股份的方式对公司进行战略投资，沂源县南麻镇集体资产经营管理中心将持有

的公司股份67,853,820股转让给奇耐亚太，占公司现有总股本的29%。本次股份购买协议

转让完成后，沂源县南麻镇集体资产经营管理中心将持有公司股份9,419,798股,占公司

总股本的4.03%,不再是公司控股股东。

    该项议案需提请 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

    2、审议《关于公司与 UFX HOLDING II CORPORATION 签订〈战略合作协议〉避

免同业竞争并构成关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票

    UFX HOLDING II CORPORATION (以下简称“Unifrax”) 间接控制的全资子公
司奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式对公司进行战略投资，战略投资完成后奇耐亚太

将成为公司第一大股东。为解决战略投资完成后公司第一大股东的间接控股股东

Unifrax 与公司存在的同业竞争问题，公司将与 Unifrax 签订《战略合作协议》。

    该项议案需提请 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

    3、审议《关于公司与 Unifrax I LLC 签订〈技术许可协议〉》的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    Unifrax I LLC(以下简称“Unifrax I”) 间接控制的全资子公司奇耐亚太拟通过

协议购买股份的方式对公司进行战略投资，战略投资完成后奇耐亚太将成为公司第一大

股东。公司将使用 Unifrax I 的相关技术生产产品，公司将与 Unifrax I 签订《技术许

可协议》。

    该项议案需提请 2014 年第一次临时股东大会审议通过。



    特此公告。




                                                    山东鲁阳股份有限公司监事会
                                                           二Ｏ一四年四月八日