证券代码：002088               证券简称：鲁阳股份           公告编号：2014-039



                           山东鲁阳股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2014 年 4

月 20 日以电话的方式通知全体监事，并于 2014 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开。

会议由监事长毕研海先生主持，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事郝建祥先生因公务

出差，未能亲自出席监事会，其委托监事王霞女士进行表决，部分高级管理人员列席了

会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通

过了如下议案：

    1、审议《山东鲁阳股份有限公司 2014 年一季度报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2014 年一季度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确、完整，真实地

反映了公司的实际情况，不存在应披露未披露的事项。

    2、审议《关于选举第八届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    选举毕研海先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起至第

八届监事会任期届满为止。



    特此公告。


                                                 山东鲁阳股份有限公司监事会
                                                    二O一四年四月二十六日
附：毕研海先生简历

    毕研海，男，1962 年 11 月生，中共党员，大专学历，工程师职称，1992 年 9 月至

2011 年 3 月曾任本公司董事，2007 年 4 月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事，2011

年 4 月至今任本公司监事会主席。

    毕研海先生持有本公司股票2,574,315股，占公司总股本的1.10%，与本公司控

股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。毕研海先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证

券交易所的任何惩戒。