鲁阳股份:第八届监事会第一次会议决议公告2014-04-26
证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2014-039
山东鲁阳股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2014 年 4
月 20 日以电话的方式通知全体监事,并于 2014 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开。
会议由监事长毕研海先生主持,应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事郝建祥先生因公务
出差,未能亲自出席监事会,其委托监事王霞女士进行表决,部分高级管理人员列席了
会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通
过了如下议案:
1、审议《山东鲁阳股份有限公司 2014 年一季度报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2014 年一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容客观、准确、完整,真实地
反映了公司的实际情况,不存在应披露未披露的事项。
2、审议《关于选举第八届监事会主席的议案》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
选举毕研海先生担任公司第八届监事会主席,任期三年,自监事会批准之日起至第
八届监事会任期届满为止。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会
二O一四年四月二十六日
附:毕研海先生简历
毕研海,男,1962 年 11 月生,中共党员,大专学历,工程师职称,1992 年 9 月至
2011 年 3 月曾任本公司董事,2007 年 4 月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司监事,2011
年 4 月至今任本公司监事会主席。
毕研海先生持有本公司股票2,574,315股,占公司总股本的1.10%,与本公司控
股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。毕研海先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证
券交易所的任何惩戒。