证券代码：002088               证券简称：鲁阳股份           公告编号：2014-038



                         山东鲁阳股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于二 O 一四

年四月二十日以电话及短信的方式通知全体董事，并于二 O 一四年四月二十五日在公司

会议室召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事七人，实到董事七人，部分监事

会成员及高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议

合法有效。与会董事审议并通过以下议案:

    1、审议《山东鲁阳股份有限公司 2014 年第一季度报告》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2014 年第一季度报告全文》（公告编号：2014-041）于 2014 年 4 月 26 日

刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2014 年第一季度报

告正文》（公告编号：2014-040）于 2014 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    2、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    选举鹿成滨先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起至

第八届董事会任期届满为止。

    3、审议《关于聘任公司总裁的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经董事长提名，公司董事会聘盛新太先生担任公司总裁，任期三年，自董事会批准

之日起至第八届董事会任期届满为止。
    4、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经总裁提名，公司董事会聘郑维金先生、鹿成洪先生、鹿超先生、杜轶学先生担任

公司副总裁，任期三年，自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。

    5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经董事长提名，公司董事会聘杜轶学先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事

会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。杜轶学先生已取得深圳证券交易所认可的

董事会秘书资格证书,杜轶学先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券

事务代表资格管理办法》的规定。

    6、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经总裁提名，公司董事会聘王侃先生担任公司财务负责人，任期三年，自董事会批

准之日起至第八届董事会任期届满为止。

    7、审议《关于选举董事会专门委员会的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    各专门委员会由如下委员组成：

    （1）战略委员会：由五人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事

高俊昌、董事盛新太、董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。

    （2）审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事郑丽惠；委员：

董事高俊昌、独立董事徐波。

    （3）提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡小媛；委员：

董事盛新太、独立董事郑丽惠。

    （4）薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事徐波；委

员：董事鹿晓琨、独立董事胡小媛。

    8、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经审计委员会提名，公司董事会聘周波先生担任公司审计部负责人，任期三年，自

董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。

    独立董事意见：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》的有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事，对第八届董事会聘

任高级管理人员发表如下独立意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百

四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提

名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和

身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘盛新太

先生担任公司总裁，同意聘郑维金先生、鹿成洪先生、鹿超先生、杜轶学先生担任公司

副总裁；同意聘杜轶学先生担任公司董事会秘书；同意聘王侃先生担任公司财务总监；

同意聘周波先生担任公司审计部负责人。

    9、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会聘刘兆红女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起

至第八届董事会任期届满为止。刘兆红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，

其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的

规定。



    特此公告。




                                                    山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                      二 0 一四年四月二十六日
附：相关人员简历

    （一）鹿成滨先生

    鹿成滨，男，1959 年 3 月生，中共党员，本科学历，高级经济师职称，1992 年 10
月至今任本公司董事长，1992 年 10 月至 2011 年 3 月曾任本公司总裁， 2008 年至今任
中国绝热节能材料协会副会长、中国耐火材料行业协会副会长。
       鹿成滨先生持有本公司股票 32,284,458 股，占公司总股本的 13.80%，与公司现任
董事鹿晓琨先生系父子关系，与公司现任副总裁鹿成洪先生系兄弟关系，与本公司控股
股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高管不存在
关联关系。鹿成滨先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩
戒。

       （二）盛新太先生

    盛新太，男，1966 年 12 月生，大学学历，高级经济师职称，现任山东鲁阳股份有

限公司董事、总裁。1992 年 9 月至 2011 年 3 月曾任本公司董事；1992 年 10 月至 2012

年 4 月任本公司副总裁；2007 年 4 月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事；2012 年 4

月至今任本公司总裁；2013 年 4 月至今任本公司董事。

    盛新太先生持有本公司股票 2,577,313 股，占公司总股本的 1.10%，与本公司控股股

东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。盛新太先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任

何惩戒。

       （三）郑维金先生

       郑维金，男，1974年3月生，大专学历。自2007年历任本公司采购部经理、销售大

区经理、一分厂厂长等职务，2011年4月至今任本公司副总裁。

    郑维金先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之

五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑维金先生从未

受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

       （四）鹿成洪先生

    鹿成洪，男， 1964 年 1 月生，中共党员，大专学历，工程师职称，2002 年 1 月至

2011 年 3 月曾任本公司董事,2000 年 10 月至今任本公司副总裁。

    鹿成洪先生持有本公司股票2,293,970股，占公司总股本的0.98%，与本公司董事长
系兄弟关系,与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。鹿成洪先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩

戒。

    （五）鹿超先生

    鹿超先生，男，1971 年 1 月生，中共党员，大学学历，政工师职称、助理经济师职

称，2003 年 7 月至 2014 年 4 月任本公司董事会秘书；2011 年 4 月至 2013 年 4 月曾任本

公司董事；2009 年 3 月至 2011 年 3 月及 2013 年 4 月至今任本公司副总裁；2009 年 12

月至今任内蒙古鲁阳节能材料有限公司董事长。

    鹿超先生持有本公司股票 272,408 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司

百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿超先生

从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

    （六）杜轶学先生

    杜轶学,男,1971 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任内蒙古信托投资公司证

券部、投资银行部项目经理，上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部投资银行高级

经理，平安证券有限公司投资银行部北京区域总部副总经理，山东矿机公司副总经理、

董事会秘书，北京普赛斯机电设备有限责任公司董事长,北京联众互动网络股份有限公

司副总裁、董事会秘书。

    杜轶学先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之

五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜轶学先生从未

受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

    （七）王侃先生

    王侃，男，1979 年 10 月生，中共党员，大专学历，助理会计师职称，自 1998 年 3

月始先后在山东鲁阳股份有限公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、

财务部经理等职务，自 2013 年 4 月至今任本公司财务总监。

    王侃先生持有本公司股票 5,000 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百

分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王侃先生从

未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

       （八）周波先生
    周波，男，1972 年 5 月 1 日生，中共党员，大学学历，初级会计职称，自 1994 年

1 月始，在山东鲁阳股份有限公司先后担任银行会计、财务部经理、成本部经理、结算

处经理、劳资处经理等职务，现任本公司合同处经理。

    周波先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五

以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周波先生从未受到

过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

    （九）刘兆红女士

    刘兆红，女，1980 年 3 月生，中共党员，大专学历，政工师职称，助理馆员职称，

历任山东鲁阳股份有限公司技术档案管理员、档案室主任、办公室副主任等职务，现任

本公司证券事务代表、董事会办公室主任。

    刘兆红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之

五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘兆红女士从未

受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。