证券代码：002088                证券简称：鲁阳股份            公告编号：2014-042



                          山东鲁阳股份有限公司
            关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开第八届董事会

第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事

务代表的议案》，董事会同意聘杜轶学先生为公司董事会秘书、刘兆红女士为公司证券

事务代表，任期三年，自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。具体相关内

容公司已于2014年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：


                          董事会秘书                    证券事务代表
姓名             杜轶学                       刘兆红
联系地址         山东省沂源县城沂河路11号     山东省沂源县城沂河路11号
电话             0533-3289991                 0533-3283708
传真             0533-3282059                 0533-3282059
电子邮箱         duyixue@luyang.com           sdlyy365@sina.com



    特此公告。



                                                     山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                        二0一四年四月二十六日