股票简称：鲁阳股份              股票代码：002088         公告编号：2014-051



                         山东鲁阳股份有限公司
                  第八届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于二 O 一四

年八月四日以书面送达的方式通知全体监事，并于二 O 一四年八月四日在公司会议室召

开。会议由监事长毕研海先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高管人员列席

了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次监事会审议事项由公司控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心于 2014

年 8 月 4 日向公司董事会提出临时提案，并提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

截止本公告发布之日，沂源县南麻镇集体资产经营管理中心目前持有公司股份

77,273,618 股，占公司已发行总股本的比例超过 3%。根据《公司法》、《公司章程》、

《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在

股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

    与会监事审议并通过了以下 2 项议案:

    1、审议《关于公司与 Unifrax UK Holdco Limited 签订<股权购买协议>、<股权购

买协议之补充协议>构成关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司于 2014 年 4 月 4 日与奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐

亚太”）的间接控股股东 UFX HOLDING II CORPORATION 签订的《战略合作协议》，为解

决公司与奇耐亚太及其关联方存在的同业竞争问题，公司向 Unifrax UK Holdco Limited

购买奇耐联合纤维(苏州)有限公司（以下简称“奇耐苏州”）100%的股权。本次交易构

成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2014 年第一次临时股东大会审议。
    《山东鲁阳股份有限公司与 Unifrax UK Holdco Limited 签订<股权购买协议>、<

股权购买协议之补充协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2014-052）公司于 2014

年 8 月 6 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公

告，请广大投资者查阅。

    该项议案需经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

    2、审议《关于公司、奇耐联合纤维（苏州）有限公司与 Unifrax I LLC 签订构成关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司、奇耐苏州与 Unifrax I LLC 签订《Insulfrax 技术许可协议》，待奇耐亚太与

沂源县南麻镇集体资产经营管理中心的鲁阳股权转让交割以及公司与 Unifrax UK

Holdco Limited 的奇耐苏州股权交割发生后，公司、奇耐苏州可以使用 Unifrax I 在生

产“Insulfrax”产品中使用的专有技术生产相关产品。本次交易构成关联交易，监事会

同意将该项议案提请 2014 年第一次临时股东大会审议。

    《山东鲁阳股份有限公司、奇耐联合纤维（苏州）有限公司与 Unifrax I LLC 签订

构成关联交易的公告》（公告编号：2014-053）公司于 2014

年 8 月 6 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公

告，请广大投资者查阅。

    该项议案需经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

    特此公告。




                                                     山东鲁阳股份有限公司监事会

                                                           二Ｏ一四年八月六日