鲁阳股份:第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见2014-08-06
股票代码:002088 股票简称:鲁阳股份 公告编号:2014—055
山东鲁阳股份有限公司
第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为山东鲁阳股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司八届董事会四次会议相关事项发表独立意
见如下:
1、关于公司与Unifrax UK Holdco Limited 签订《股权购买协议》、《股权购买协议
之补充协议》构成关联交易的议案
公司本次与 Unifrax UK Holdco Limited 签订《股权购买协议》、《股权购买协议之补充
协议》并构成的关联交易符合公平、公开、公正的原则,相关议案经公司第八届董事会第
四次会议审议通过。董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性
文件的规定。
公司与 Unifrax UK Holdco Limited 签订《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》
并构成关联交易事项定价原则是公允的,奇耐联合纤维(苏州)有限公司与 Unifrax I LLC
签订的《商标许可协议》、能丰富公司品牌种类,提升公司市场影响力;签订的《技术许可
协议》,能使公司发挥协同效应,提升公司的综合竞争力,没有发现侵害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定。同
意该项议案提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
2、关于公司、奇耐联合纤维(苏州)有限公司与Unifrax I LLC签订《Insulfrax技术
许可协议》构成关联交易的议案
公司、奇耐联合纤维(苏州)有限公司与 Unifrax I LLC 签订《Insulfrax 技术许可协
议》并构成的关联交易符合公平、公开、公正的原则,相关议案经公司第八届董事会第四
次会议审议通过。董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文
件的规定。
公司、奇耐联合纤维(苏州)有限公司与 Unifrax I LLC 签订《Insulfrax 技术许可协
议》并构成关联交易事项交易原则是公允的,没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定。同意该项议案
提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
独立董事: 徐波、胡小媛、郑丽慧
山东鲁阳股份有限公司董事会
二 0 一四年八月六日