证券代码：002088        证券简称：鲁阳股份        公告编号：2014—061



                   山东鲁阳股份有限公司独立董事
        关于八届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证

监发［2005］120 号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们

作为山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2014 年上

半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地了解和

查验，相关说明及独立意见如下：

    1、报告期内，除与公司全资子公司有资金往来外，没有发生控股股东及其

他关联方占用公司资金的情况；

    2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生

但延续到报告期内的对外担保事项。截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在任何对

外提供担保的情形。




                                         独立董事：徐波、胡小媛、郑丽惠


                                             二Ｏ一四年八月二十二日