证券代码：002088            证券简称：鲁阳股份          公告编号：2015—007



                          山东鲁阳股份有限公司

                     第八届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2015 年 4

月 10 日以当面送达的方式通知全体监事，并于 2015 年 4 月 20 日上午在公司会议室以现

场会议的方式召开。会议由监事长毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，公司

部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

    1、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2014 年度监事会工作报告》于 2015 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2014 年度股东大会审议通过。

    2、审议《公司 2014 年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2014 年年度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《山东鲁阳股份有限公司 2014 年年度报告全文》（公告编号：2015-008）于 2015 年

4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2014 年年度
报告摘要》（公告编号：2015-009）于 2015 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2014 年度股东大会审议通过。

    3、审议《2014 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司 2014 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部

控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

    《2014 年度内部控制评价报告》全文于 2015 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露

网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2014 年度财务决算报告》于 2015 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2014 年度股东大会审议通过。

    5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    2014 年度利润分配预案：拟以公司 2014 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未分

配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。

    该项议案需提请 2014 年度股东大会审议通过。

    6、审议《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计资格,并获国务院

国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督,具备为上市公司提供审计服务的经验和

能力,能够满足公司财务审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合相关

法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意聘请安永华明会计师事务所为公司 2015 年度

外部审计机构。
    该项议案需提请 2014 年度股东大会审议通过。

    7、审议关于修改《监事会议事规则》的议案

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《监事会议事规则》全文于 2015 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    该项议案需提请 2014 年度股东大会审议通过。

    8、审议《2015 年第一季度报告》；

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2015 年一季度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确、完整，真实地反映

了公司的实际情况，不存在应披露未披露的事项。

    《公司 2015 年第一季度报告全文》（公告编号：2015-014）于 2015 年 4 月 22 日刊

登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2015 年第一季度报告正

文》（公告编号：2015-015）于 2015 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

    9、审议关于公司会计政策变更的议案

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更

和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形。


     特此公告。



                                                     山东鲁阳股份有限公司监事会

                                                         二零一五年四月二十二日
附件 1

              《山东鲁阳股份有限公司监事会议事规则》修正案

     根据生产经营业务需要，公司修订《山东鲁阳股份有限公司监事会议事规则》，在提
交 2014 年度股东大会审议通过后生效，具体如下：

序号                  修改前                                   修改后


             第二十九条   监事会会议举行前        第二十九条   监事会会议举行前须做好以

  1      须做好以下准备工作：                 下准备工作：

             （一）提出会议议程草案；             （一）提出会议议程草案；

             （二）提交审议议案；                 （二）提交审议议案；

             （三）提交审议议题应有相应的工       （三）提交审议议题应有相应的工作底稿

         作底稿及相关的说明文件和报告；       及相关的说明文件和报告；
             （四）在会议召开前十日发出会议
                                                  （四）监事会例会在会议召开前十日发出
         通知，会议通知应以书面形式送达全体
         监事。                               会议通知，会议通知应以书面形式（包括专人

                                              送达、邮寄、传真或电子邮件）送达全体监事。

                                                  监事会临时会议的通知方式为电话通知或

                                              书面通知；通知时限为会议召开两日前通知全

                                              体监事。