山东鲁阳股份有限公司


2014年度股东大会材料




    二○一五年四月
议案一：



                    公司2014年度董事会工作报告


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度董事会工作报告》，公司指定信息披

露网站http://www.cninfo.com.cn。



    以上议案提请股东大会审议。
议案二：



                  公司2014年度监事会工作报告


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度监事会工作报告》，公司指定信息披

露网站http://www.cninfo.com.cn。



    以上议案提请股东大会审议。
议案三：



                       山东鲁阳股份有限公司

                      2014年度报告及其摘要


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年年度报告》，公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。



    以上议案提请股东大会审议。
议案四：



                   公司2014年度财务决算报告


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度财务决算报告》，公司指定信息披露

网站http://www.cninfo.com.cn。



    以上议案提请股东大会审议。
议案五：



                         公司2014年度利润分配预案


      经 上 会 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2014 年 母 公 司 实 现 净 利 润

84,175,289.95 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 8,417,529.00 元，

2014 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 75,757,760.95 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

651,912,238.20 元，扣除 2014 年 6 月份实施了 2013 年度每 10 股派发现金 1.00 元（含

税）的利润分配方案，减少未分配利润 23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为

628,514,369.30 元。

    2014 年度利润分配预案：拟以公司 2014 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未

分配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。




    以上议案提请股东大会审议。
议案六:



                  关于变更会计师事务所的议案


    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公司指定信

息披露网站http://www.cninfo.com.cn。




    以上议案提请股东大会审议。
议案七：

                     关于修改《公司章程》的议案

    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司章程》，公司指定信息披露网站
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    以上议案提请股东大会审议。
议案八：

               关于修改《股东大会议事规则》的议案

    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》，公司指定信息披露网站
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    以上议案提请股东大会审议。
议案九：

                关于修改《董事会议事规则》的议案

    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》，公司指定信息披露网站
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    以上议案提请股东大会审议。
议案十：

                关于修改《监事会议事规则》的议案

    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司监事会议事规则》，公司指定信息披露网站
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    以上议案提请股东大会审议。
议案十一：



             关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案

    详细内容见《山东鲁阳股份有限公司董监高薪酬管理制度》，公司指定信息披露网
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    以上议案提请股东大会审议。