鲁阳股份:2014年度股东大会材料2015-04-22
山东鲁阳股份有限公司
2014年度股东大会材料
二○一五年四月
议案一:
公司2014年度董事会工作报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度董事会工作报告》,公司指定信息披
露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案二:
公司2014年度监事会工作报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度监事会工作报告》,公司指定信息披
露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案三:
山东鲁阳股份有限公司
2014年度报告及其摘要
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年年度报告》,公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案四:
公司2014年度财务决算报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度财务决算报告》,公司指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案五:
公司2014年度利润分配预案
经 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 2014 年 母 公 司 实 现 净 利 润
84,175,289.95 元,按照《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 8,417,529.00 元,
2014 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 75,757,760.95 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润
651,912,238.20 元,扣除 2014 年 6 月份实施了 2013 年度每 10 股派发现金 1.00 元(含
税)的利润分配方案,减少未分配利润 23,397,868.90 元,可供股东分配的利润为
628,514,369.30 元。
2014 年度利润分配预案:拟以公司 2014 年末总股本 233,978,689 股为基数,用未
分配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)。
以上议案提请股东大会审议。
议案六:
关于变更会计师事务所的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》,公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案七:
关于修改《公司章程》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司章程》,公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案八:
关于修改《股东大会议事规则》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》,公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案九:
关于修改《董事会议事规则》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》,公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案十:
关于修改《监事会议事规则》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司监事会议事规则》,公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案十一:
关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司董监高薪酬管理制度》,公司指定信息披露网
站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。