鲁阳股份:董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法(2015年4月)2015-04-22
山东鲁阳股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
为进一步完善山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、监事
与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动本公司高级管理
人员的工作积极性,提高经营管理效益,根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规
定及要求,并结合本公司实际情况,制订本办法。
一、本办法适用人员
(一)本公司董事、监事、董事长
(二)本公司高级管理人员(包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人)
二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则
(一)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则,同时与外部薪酬水平相符;
(二)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则;
(三)体现本公司长远利益的原则,与本公司持续健康发展的目标相符;
(四)体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。
三、董事、监事津贴
(一)董事津贴标准
董事不予发放津贴,其出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》
相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
(二)独立董事津贴标准
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本公司实际
情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币7万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会
等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
(三)监事津贴标准
监事津贴每年2万元,监事长津贴每年3万元。监事出席本公司董事会、监事会、股东
大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。
四、董事长、高级管理人员薪酬标准
(一)董事长、总裁、副总裁
1、董事长、总裁、副总裁薪酬实行年薪制,其年薪构成为:基薪+年度利润考核提成。
2、基薪标准
人员 基薪标准/年
董事长 80万元
总裁 52万元
副总裁 40万元
3、年度利润考核提成
(1)按照年度净利润的4%提取年度利润考核提成。
(2)年度利润考核提成分配原则:
人 员 分配原则
董事长 提取总数的45%
总裁 提取总数的15%
副总裁 提取总数的40%
(二)董事会秘书、财务负责人薪酬标准
董事会秘书、财务负责人年薪标准73万元,公司按月发放薪酬。
(三)高级管理人员有多种职务的,按照一种职务领取薪酬,薪酬不累计计算。
五、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者,不予发放年度薪酬或津贴:
1、受到深圳证券交易所公开谴责的;
2、严重失职或滥用职权的;
3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的;
4、发生渎职等造成重大经济损失的;
5、发生重大违规违纪的;
6、违反《公司章程》,泄露公司商业秘密、技术秘密的。
六、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、董事长、高级管理人员的薪酬
进行考核管理。
七、本办法经董事会审议,由公司股东大会审议通过后生效。本办法由本公司董事会
负责解释。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二 0 一五年四月二十二日