鲁阳股份:董事辞职公告2015-04-25
证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2015-024
山东鲁阳股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 4 月 23 日
分别收到董事高俊昌先生、独立董事徐波先生、胡小媛女士、郑丽慧女士提
交的书面辞职报告。高俊昌先生因公司战略合作需要,申请辞去公司董事一
职,高俊昌先生辞去董事职务后,继续在公司从事管理工作。徐波先生、胡
小媛女士因独立董事任期将至,郑丽慧女士因个人工作原因,申请辞去公司
独立董事职务。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的有关规定,高俊昌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
由于徐波先生、胡小媛女士、郑丽慧女士的辞职导致公司董事会独立董
事人数低于法定人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,徐波先生、
胡小媛女士、郑丽慧女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后
生效,在补选出新任独立董事就任前,徐波先生、胡小媛女士、郑丽慧女士
仍将继续履行公司独立董事的职责。
公司董事会对高俊昌先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽慧女士在担任
公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
二零一五年四月二十五日