证券代码：002088             证券简称：鲁阳股份          公告编号：2015-024




                          山东鲁阳股份有限公司
                              董事辞职公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月 23 日
分别收到董事高俊昌先生、独立董事徐波先生、胡小媛女士、郑丽慧女士提
交的书面辞职报告。高俊昌先生因公司战略合作需要，申请辞去公司董事一
职，高俊昌先生辞去董事职务后，继续在公司从事管理工作。徐波先生、胡
小媛女士因独立董事任期将至，郑丽慧女士因个人工作原因，申请辞去公司
独立董事职务。
    根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的有关规定，高俊昌先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
    由于徐波先生、胡小媛女士、郑丽慧女士的辞职导致公司董事会独立董
事人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，徐波先生、
胡小媛女士、郑丽慧女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后
生效，在补选出新任独立董事就任前，徐波先生、胡小媛女士、郑丽慧女士
仍将继续履行公司独立董事的职责。
    公司董事会对高俊昌先生、徐波先生、胡小媛女士、郑丽慧女士在担任
公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。




                                              山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                  二零一五年四月二十五日