证券代码：002088             证券简称：鲁阳股份          公告编号：2015-025




                          山东鲁阳股份有限公司
                              监事辞职公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 4 月 23 日

分别收到监事会主席毕研海先生、监事王霞女士提交的书面辞职报告。毕研

海先生因公司战略合作工作需要，申请辞去公司监事会主席及监事职务，其

辞职后继续在公司从事销售管理工作。王霞女士因个人原因，申请辞去公司

监事职务，其辞职后继续在公司从事基础管理工作。
    由于毕研海先生、王霞女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相

关法律法规和《公司章程》的有关规定，毕研海先生、王霞女士的辞职报告

将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，毕研海

先生、王霞女士仍将继续履行监事职责。

    公司监事会对毕研海先生、王霞女士在任职期间为公司发展做出的贡献

表示衷心的感谢！

     特此公告。



                                              山东鲁阳股份有限公司监事会

                                                  二零一五年四月二十五日