山东鲁阳股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》的有关规定,我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事, 对第八届董事会聘任相关人员发表如下独立意见: 1、经审阅相关人员履历,未发现有《公司法》第一百四十七条 规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形; 2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定; 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜 任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。 我们同意聘张淳先生担任公司财务总监;同意聘鹿晓琨先生、马 中军先生担任公司副总裁。 独立董事: 王 铁、姜丽勇 2015 年 5 月 14 日