证券代码：002088         证券简称：鲁阳股份       公告编号：2015—034


                    山东鲁阳股份有限公司
           第 八 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
2015 年 5 月 9 日以电话及电子邮件的方式通知全体董事，并于 2015 年 5 月
12 日下午在鲁阳公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿成滨先
生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，公司部分监事、高管列席了
会议，会议以举手表决方式进行表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定,会议合法有效。
    经与会董事认真审议，一致审议通过了以下 3 项议案：
    1、审议关于聘任公司财务总监的议案；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经总裁提名，公司董事会聘张淳先生担任公司财务总监，任期自董事会
批准之日起至第八届董事会任期届满为止。
    2、审议关于聘任公司副总裁的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经总裁提名，公司董事会聘鹿晓琨先生、马中军先生担任公司副总裁，
任期自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满为止。
    独立董事意见：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事，
对第八届董事会聘任相关人员发表如下独立意见：（1）经审阅相关人员履历，
未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司
高级管理人员之情形；（2）相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等
有关规定；（3）经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜
任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘张淳先生担任
公司财务总监；同意聘鹿晓琨先生、马中军先生担任公司副总裁。

    3、审议关于选举董事会专门委员会的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    各专门委员会由如下委员组成：
    (1)战略委员会：由五人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：
董事 Ee-Ping Ong（王宇斌）、董事 Matt Wayne Colbert、董事盛新太、
独立董事姜丽勇。
    (2)审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事赵耀；委
员：董事 John Charles Dandolph Iv、独立董事姜丽勇。
    (3)提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事姜丽勇；
委员：董事鹿晓琨、独立董事王铁。
    (4)薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：独立董事王
铁；委员：董事盛新太、独立董事赵耀。


    特此公告。


    附：个人简历


                                          山东鲁阳股份有限公司董事会
                                                  二Ｏ一五年五月十四日
附件：

   1、张淳先生个人简历

   张淳，男，汉族，1968 年 12 月出生，加拿大滑铁卢大学硕士学位，执
有美国注册会计师资格证书。历任美国 Key Safety System Inc.的亚太区财
务总监、美国 Victaulic 公司的亚太区财务执行官、英国 Sindicatum
Carbon Capital 公司的亚太区财务执行官及美国 Coda 公司的中国区财务
执行官、宁波均胜电子股份有限公司财务总监，并且在毕马威多伦多和上海
事务所从事多年国际税务咨询工作。
   张淳先生未持有本公司股票，与本公司第一大股东奇耐联合纤维亚太控
股有限公司及其他持有本公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。张淳先生从未受到过中国证监会的行政处罚
及深圳证券交易所的任何惩戒。
    2、鹿晓琨先生个人简历

    鹿晓琨先生，男，1984 年 3 月生，中共党员，云南财经大学法学院学士
学位，澳大利亚弗林德斯大学国际经贸关系专业文学硕士学位，现任山东鲁
阳股份有限公司董事。2007 年 3 月至 2011 年 11 月曾任华泰联合证券投资银
行部项目经理；2011 年 11 月至 2013 年 4 月任本公司市场研究院副总经理；
2013 年 4 月至今任本公司董事。
    鹿晓琨先生未持有本公司股份，与本公司董事长、持有公司百分之五以
上股份的股东鹿成滨先生系父子关系，与本公司第一大股东奇耐联合纤维亚
太控股有限公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿晓琨
先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
    3、马中军先生个人简历
    马中军，男，1976 年 1 月生，大专学历，中共党员，现任山东鲁阳股份

有限公司总裁助理。历任山东鲁阳股份有限公司技术部经理、生产部经理、

人事总监、贵州鲁阳节能材料有限公司总经理、鲁阳公司硬质耐火材料事业

部总经理等职务。参与开发的技术项目多次获得淄博市科学技术进步奖、山
东省科学技术进步奖。

   马中军先生持有本公司股票 321,854 股，与本公司第一大股东奇耐联合
纤维亚太控股有限公司及其他持有本公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马中军先生从未受到过中国证监
会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。