证券代码：002088           证券简称：鲁阳股份        公告编号：2015—050


                      山东鲁阳股份有限公司
              第八届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
于 2015 年 7 月 30 日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并于 2015
年 8 月 11 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃
先生主持，应到监事三人，实到监事二人，监事白晓波先生因公未能出席本
次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决,会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
    1、审议《公司 2015 年半年度报告》
    表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2015 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    《公司 2015 年半年度报告全文》（公告编号：2015-051）、《公司 2015
年半年度报告摘要》（公告编号：2015-052）于 2015 年 8 月 13 日刊登于公
司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年半年
度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。
    2、审议《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》
    表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    根据公司发展需要，公司更名为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”，
英文名称变更为“LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD”。
    该项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议《修订<山东鲁阳股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《公司章程》修正案于 2015 年 8 月 13 日刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    该项议案需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。本项议案为股
东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 3/4 以上通过。
    4、审议《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》
    表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《山东鲁阳股份有限公司关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的公
告》（公告编号：2015-054）于 2015 年 8 月 13 日在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
予以公告，请广大投资者查阅。
    该项议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议通过。该项议案为
关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合
有关法律、法规、规范性文件的规定。
    5、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<
采购协议>构成关联交易的议案》
    表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    《山东鲁阳股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关
联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-055）
于 2015 年 8 月 13 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请广大投资者查阅。
    该项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。该项议案为
关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合
有关法律、法规、规范性文件的规定。
    6、审议关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报
规划》的议案
    表决结果：同意 2 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    董事会制定的《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回
报规划》及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，能实现对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
    《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》全文
于 2015 年 8 月 13 日刊登于公司指定信息披露媒体网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请广大投资者查阅。


    特此公告。



                                          山东鲁阳股份有限公司监事会

                                                    2015 年 8 月 13 日