证券代码：002088             证券简称：鲁阳股份     公告编号：2015—056


                        山东鲁阳股份有限公司
               关于召开2015年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开日期与时间：

    （1）现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午14：30

    （2）网络投票时间：2015年9月10日下午15:00-2015年9月11日下午15:00

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2015年9月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投

票系统投票的具体时间为：2015年9月10日下午15：00至2015年9月11日下午15：00 期间。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出

席现场会议。

    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2015年9月8日。

    （1）截至2015年9月8日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大
会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法

定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。

    山东鲁阳股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2015年

第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

    二、会议审议事项

    1、审议《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》

    2、审议《修订<山东鲁阳股份有限公司章程>的议案》

    3、审议《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》

    4、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>

构成关联交易的议案》

    5、审议《关于山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

    上述议案均经第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容已于 2015 年 8 月 13 日

刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    以上 3-4 项议案为关联交易事项，关联股东在本次股东大会投票时需回避表决。

    根据公司章程规定，第 2 项议案为股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4 以上通过。根据《上市公司规范运作指引》的

要求，对以上 3-5 项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、出席会议登记办法

    1、登记时间：2015年9月10日

    上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

    2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号      山东鲁阳股份有限公司证券部

    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9月10日下
  午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：
    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票代码：深市股东的投票代码为362088。
    2、投票简称：“鲁阳投票”。
    3、投票时间：2015年9月11日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
    4、在投票当日，“鲁阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对
“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

     表1   股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号                      议案名称                              委托价格
  总议案                          所有议案                          100.00
  议案 1   山东鲁阳股份有限公司更名的议案                            1.00
  议案 2   修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案                    2.00
  议案 3   关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的议案                3.00
  议案 4   关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司          4.00
           签订《采购协议》构成关联交易的议案
  议案 5   关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股         5.00
           东回报规划》的议案
    （3）对于所有议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。
     表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
               表决意见类型                      委托数量
                   同意                             1股
                   反对                             2股
                   弃权                             3股
    （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可
以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效
投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先
对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参
与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相
关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通
过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。
该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络
投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日下午15：00至2015
年9月11日下午15：00 期间。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和
互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表
意见的其他议案，视为弃权。
    五、其他事项
    1、会议联系人：刘兆红
    联系电话：0533-3283708
    传    真：0533-3282059
    地    址：山东省淄博市沂源县沂河路11号
    邮    编：256120
    2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
   六、备查文件

    第八届董事会第十次会议决议

    第八届监事会第八次会议决议



    特此公告。


   附：授权委托书格式




                                                 山东鲁阳股份有限公司董事会

                                                  二Ｏ一五年八月十三日
                                  授权委托书

    兹全权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年9月11日召

开的山东鲁阳股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指

示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                   表决结果
议 案 序 号                      议 案 名 称
                                                                同意   反对   弃权

   议案 1     山东鲁阳股份有限公司更名的议案

   议案 2     修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案

   议案 3     关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的议案
   议案 4     关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与
              公司签订《采购协议》构成关联交易的议案
   议案 5     关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）
              股东回报规划》的议案

      委托人签名（盖章）：                     身份证号码：

      持股数量：                               股东账号：

      受托人签名：                             身份证号码：

      受托日期：

      注：1、1–5项议案请在上述选项中打“√”。

      2、每项均为单选，多选无效；

      3、授权委托书复印有效。