鲁阳股份:关于召开2015年第二次临时股东大会的通知2015-08-13
证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2015—056
山东鲁阳股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开日期与时间:
(1)现场会议召开时间:2015年9月11日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2015年9月10日下午15:00-2015年9月11日下午15:00
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体
时间为:2015年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投
票系统投票的具体时间为:2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00 期间。
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出
席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象:本次股东大会的股权登记日为:2015年9月8日。
(1)截至2015年9月8日下午交易结束时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大
会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法
定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
6、会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。
山东鲁阳股份有限公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2015年
第二次临时股东大会的议案》,本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、会议审议事项
1、审议《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》
2、审议《修订<山东鲁阳股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》
4、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>
构成关联交易的议案》
5、审议《关于山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
上述议案均经第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容已于 2015 年 8 月 13 日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
以上 3-4 项议案为关联交易事项,关联股东在本次股东大会投票时需回避表决。
根据公司章程规定,第 2 项议案为股东大会特别决议事项,须由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的 3/4 以上通过。根据《上市公司规范运作指引》的
要求,对以上 3-5 项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席会议登记办法
1、登记时间:2015年9月10日
上午9:00—11:30,下午2:00—5:00
2、登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券部
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年9月10日下
午5 点前送达或传真至公司,并电话确认),不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码:深市股东的投票代码为362088。
2、投票简称:“鲁阳投票”。
3、投票时间:2015年9月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日,“鲁阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表
议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对
“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00
议案 1 山东鲁阳股份有限公司更名的议案 1.00
议案 2 修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案 2.00
议案 3 关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的议案 3.00
议案 4 关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司 4.00
签订《采购协议》构成关联交易的议案
议案 5 关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)股 5.00
东回报规划》的议案
(3)对于所有议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表
反对,3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可
以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效
投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先
对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参
与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相
关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通
过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务密码。
该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络
投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂
失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日下午15:00至2015
年9月11日下午15:00 期间。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和
互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票
时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表
意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系人:刘兆红
联系电话:0533-3283708
传 真:0533-3282059
地 址:山东省淄博市沂源县沂河路11号
邮 编:256120
2、本次股东大会会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第十次会议决议
第八届监事会第八次会议决议
特此公告。
附:授权委托书格式
山东鲁阳股份有限公司董事会
二O一五年八月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年9月11日召
开的山东鲁阳股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指
示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
表决结果
议 案 序 号 议 案 名 称
同意 反对 弃权
议案 1 山东鲁阳股份有限公司更名的议案
议案 2 修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案
议案 3 关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的议案
议案 4 关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与
公司签订《采购协议》构成关联交易的议案
议案 5 关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年(2015-2017)
股东回报规划》的议案
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期:
注:1、1–5项议案请在上述选项中打“√”。
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书复印有效。