证券代码：002088           证券简称：鲁阳节能          公告编号：2015—063


                  山东鲁阳节能材料股份有限公司

                第八届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九
次会议于 2015 年 10 月 15 日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并
于 2015 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开。会议由监事长王侃先生主持，
应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事白晓波先生因公务出差未能参加本次会议，
其委托监事长王侃先生代为投票表决，公司部分高级管理人员列席了会议，会
议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
    1、审议《公司 2015 年三季度报告》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2015 年三季度报告全文》（公告编号：2015-066）、《公司 2015 年
三季度报告摘要》（公告编号：2015-067）于 2015 年 10 月 28 日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年三季度
报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。
    2、审议《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    公司第八届监事会提名郭泳华先生为公司第八届监事会监事候选人，郭泳
华先生监事任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届监事会届满为止。
    公司监事会声明，公司本次会议提名的监事侯选人当选后，公司第八届监
事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    该项议案需经 2015 年第三次临时股东大会审议通过。


    特此公告。
   附：监事侯选人简历




                                  山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                              二 0 一五年十月二十八日
附件：

                            监事候选人简历
    郭泳华，男，国籍：中国，出生于 1972 年 2 月 20 日，密芝根大学工程学
硕士学历，历任艾睿博咨询董事(AlixPartners)，美国联合技术运营经理
(United Technologies)，及上海港机销售和技术职位，现任美安盛投资公司
董事 (American Securities)。
    郭泳华先生目前在公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司之间接
控制人 American Securities Partners 单位任职，郭泳华先生与公司控股股
东存在关联关系，与公司其他持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。郭泳华先生从未受到过中国证监会的行政处罚及
深圳证券交易所的任何惩戒。郭泳华先生未持有公司股份。