证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能          公告编号：2015-068


                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
                            董事辞职公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年
10 月 26 日收到董事 Matt Wayne Colbert 先生提交的书面辞职报告。Matt Wayne
Colbert 先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后不在公司担
任其他任何职务。
    由于 Matt Wayne Colbert 先生的辞职导致公司董事会成员低于《山东鲁阳
节能材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程“）规定的董事会人数，
根据《公司章程》的有关规定，Matt Wayne Colbert 先生的辞职报告将在公司
股东大会选举新任董事后生效，在补选出新任董事就任前，Matt Wayne Colbert
先生仍将继续履行公司董事职责。
    公司董事会对 Matt Wayne Colbert 先生在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
     特此公告。



                                     山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                  二 0 一五年十月二十八日