鲁阳节能:第八届董事会第十二次会议决议公告2015-12-03
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2015—071
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第 八 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十二次会议于 2015 年 11 月 23 日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董
事,并于 2015 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议由董事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9
人,监事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议以投票方式表决,会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,以投票表决的方式一致通过如下议案:
一、关于选举 David Edward Brooks 先生为公司董事会战略委员会委员
的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会战略委员会人员组成:主任委员(召集人):董事鹿成滨;
委员:董事Ee-Ping Ong(王宇斌)、董事David Edward Brooks、董事盛新
太、独立董事姜丽勇。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二 0 一五年十二月三日