证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能       公告编号：2015—071


               山东鲁阳节能材料股份有限公司
         第 八 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十二次会议于 2015 年 11 月 23 日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董
事，并于 2015 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人，监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案:
    一、关于选举 David Edward Brooks 先生为公司董事会战略委员会委员
的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会战略委员会人员组成：主任委员（召集人）：董事鹿成滨；
委员：董事Ee-Ping Ong（王宇斌）、董事David Edward Brooks、董事盛新
太、独立董事姜丽勇。
    特此公告。




                                    山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                    二 0 一五年十二月三日