鲁阳节能:关于聘任公司总经理的公告2016-01-22
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2016—003
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
经山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
董事会第十三次会议审议,决定聘任鹿超先生担任公司总经理,任期
自董事会批准之日起至第八届董事会届满为止。鹿超先生简历详见
《山东鲁阳节能材料股份有限公司八届董事会第十三次会议决议公
告》(公告编号:2016-002)。
公司独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下:经审阅
鹿超先生的履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形,
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形,也
不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;总经理的提名、
聘任程序符合《公司章程》等有关规定;鹿超先生具有丰富的生产和
管理经验,其教育背景、工作经历、职业素养和身体状况,能够胜任
所聘岗位的要求。同意聘鹿超先生担任公司总经理职务。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二 0 一六年一月二十二日