证券代码：002088           证券简称：鲁阳节能      公告编号：2016—002


              山东鲁阳节能材料股份有限公司
        第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十三次会议于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件及电话的方式通知全体董事，

并于 2016 年 1 月 21 日在上海以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董

事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监

事会部分成员及高管人员列席了会议，会议以举手和通讯方式表决,会议

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会董事认真审议，以举手和通讯表决的方式通过如下议案:

    一、审议《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第八届董事会聘任鹿超先生担任公司总经理，任期自董事会批准

之日起至第八届董事会届满为止。

    公司独立董事对聘任公司总经理事项发表独立意见如下：

    经审阅鹿超先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形，

也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；总经理的提名、聘

任程序符合《公司章程》等有关规定；鹿超先生具有丰富的生产和管理经

验，其教育背景、工作经历、职业素养和身体状况，能够胜任所聘岗位的
要求。同意聘鹿超先生担任公司总经理职务。

    附件：鹿超先生个人简历



    特此公告。



                             山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                           二 0 一六年一月二十二日
附件：
                        鹿超先生个人简历

   鹿超先生，男，1971 年 1 月生，中共党员，大学学历，政工师职称、
助理经济师职称，2003 年 7 月至 2014 年 4 月任本公司董事会秘书；2011
年 4 月至 2013 年 4 月曾任本公司董事；2009 年 3 月至 2011 年 3 月及 2013
年 4 月至今任本公司副总经理；2009 年 12 月至今任内蒙古鲁阳节能材料
有限公司董事长。
    鹿超先生持有本公司股票 300,508 股，与本公司控股股东、实际控制
人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。鹿超先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券
交易所的任何惩戒。