鲁阳节能:第八届董事会第十三次会议决议公告2016-01-22
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2016—002
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十三次会议于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件及电话的方式通知全体董事,
并于 2016 年 1 月 21 日在上海以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董
事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,监
事会部分成员及高管人员列席了会议,会议以举手和通讯方式表决,会议
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,以举手和通讯表决的方式通过如下议案:
一、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第八届董事会聘任鹿超先生担任公司总经理,任期自董事会批准
之日起至第八届董事会届满为止。
公司独立董事对聘任公司总经理事项发表独立意见如下:
经审阅鹿超先生的履历,未发现有《公司法》第一百四十七条规定之
情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形,
也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形;总经理的提名、聘
任程序符合《公司章程》等有关规定;鹿超先生具有丰富的生产和管理经
验,其教育背景、工作经历、职业素养和身体状况,能够胜任所聘岗位的
要求。同意聘鹿超先生担任公司总经理职务。
附件:鹿超先生个人简历
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二 0 一六年一月二十二日
附件:
鹿超先生个人简历
鹿超先生,男,1971 年 1 月生,中共党员,大学学历,政工师职称、
助理经济师职称,2003 年 7 月至 2014 年 4 月任本公司董事会秘书;2011
年 4 月至 2013 年 4 月曾任本公司董事;2009 年 3 月至 2011 年 3 月及 2013
年 4 月至今任本公司副总经理;2009 年 12 月至今任内蒙古鲁阳节能材料
有限公司董事长。
鹿超先生持有本公司股票 300,508 股,与本公司控股股东、实际控制
人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。鹿超先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券
交易所的任何惩戒。