鲁阳节能：第八届监事会第十次会议决议公告2016-04-22
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—010
山东鲁阳节能材料有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于
2016 年 4 月 9 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于 2016 年 4 月 20 日上
午在北京以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事三人，实到监事
三人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
1、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
《公司 2015 年度监事会工作报告》于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
2、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年年度报告全文》（公告编号：2016-006）于
2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2015
年年度报告摘要》（公告编号：2016-007）于 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
3、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定
信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
《公司 2015 年度财务决算报告》于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
2015 年度利润分配预案：拟以公司 2015 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未分
配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
6、审议《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，2016 年
财务审计报酬 76 万元。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
7、审议《公司 2016 年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确、完整，真
实地反映了公司的实际情况，不存在应披露未披露的事项。
《公司 2016 年第一季度报告全文》（公告编号：2016-017）于 2016 年 4 月 22 日刊
登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2016 年第一季度报告正
文》（公告编号：2016-018）于 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二 0 一六年四月二十二日
