证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能          公告编号：2016-015


                     山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   关于聘任副总裁、董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    山东鲁阳节能材料股份有限公司于 2016 年 4 月 20 日召开了第八届董事

会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，
同意聘任张振明先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会一致，

张振明先生的简历附后。

    张振明先生于 2016 年 4 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证书，公司已将张振明先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券

交易所对其任职材料无异议。

    公司独立董事就公司聘任副总裁、董事会秘书事项发表独立意见如下：
经审阅张振明先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情

形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司聘任张振明先生为

公司董事会秘书、副总裁的程序符合《公司章程》等有关规定；经了解，张

振明先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司副总裁、董事会秘

书的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任张振明先生担任公司董事

会秘书、副总裁职务。

    张振明先生联系方式如下：

    电话：0533—3287211

    传真：0533-3282059

    电子邮箱：zhangzhenming@luyang.com
通信地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号

邮政编码：256120


特此公告。



                             山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                       二 0 一六年四月二十二日
附件：
                         张振明先生个人简历


    张振明，男，汉族，1978年4月出生，大专学历，毕业于北京航空航天大
学腐蚀与防护专业，历任山东鲁阳节能材料股份有限公司化工车间主任、研
究所所长、浇注料分厂厂长、总裁办公室主任，高温纤维分公司总经理等职
务，现任公司行政总监。
    张振明先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票，与山东鲁阳节
能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证
监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。