山东鲁阳节能材料股份有限公司


    2015年度股东大会材料




        二○一六年四月
议案1：



                   公司2015年度董事会工作报告


    详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度董事会工作报告》，公司指

定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。



    以上议案提请股东大会审议。
议案2：



                  公司2015年度监事会工作报告


    详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度监事会工作报告》，公司指

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    以上议案提请股东大会审议。
议案3：



                山东鲁阳节能材料股份有限公司
                     2015年年度报告及其摘要


    详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年年度报告》，公司指定信息披

露网站http://www.cninfo.com.cn。



    以上议案提请股东大会审议。
议案4：



                   公司2015年度财务决算报告


    详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度财务决算报告》，公司指定

信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。



    以上议案提请股东大会审议。
议案5：



                        公司2015年度利润分配预案


      经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润

77,407,809.18 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 7,740,780.92 元，

2015 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 69,667,028.26 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

628,514,369.30 元，扣除 2015 年 6 月份实施了 2014 年度每 10 股派发现金 1.00 元（含

税）的利润分配方案，减少未分配利润 23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为

674,783,528.66 元。

    2015 年度利润分配预案：拟以公司 2015 年末总股本 233,978,689 股为基数，用未

分配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。




    以上议案提请股东大会审议。
议案6:



              关于续聘公司2016年审计机构的议案


    通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、

公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真

实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作量，对照其他上市公司的收

费情况，拟定2016年财务审计报酬为76万元。




    以上议案提请股东大会审议。
议案 7：



    《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

    详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。




    以上议案提请股东大会审议。
议案8：




关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案


    公司董事会于 2016 年 4 月 20 日收到了独立董事赵耀先生的辞职申请，
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会需提名 1 名独立董事候
选人，经过考察，董事会提名朱 清 滨 先 生 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候
选 人 ， 任期自股东大会表决通过之日至第八届董事会任期届满为止。
    独立董事候选人朱 清 滨 先生个人简历
    朱清滨，男，1965年3月出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士，高
级会计师，资深注册会计师，从事证券期货审计业务特许注册会计师，中
国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，
山东博会有限责任会计师事务所审计部主任，山东乾聚有限责任会计师事
务所董事长助理等职；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙
人，山东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事，
山东省注册会计师协会常务理事。
    朱清滨先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票，与山东鲁阳
节能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中
国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。


    以上议案提请股东大会审议。