鲁阳节能:2015年度股东大会材料2016-04-22
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2015年度股东大会材料
二○一六年四月
议案1:
公司2015年度董事会工作报告
详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度董事会工作报告》,公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案2:
公司2015年度监事会工作报告
详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度监事会工作报告》,公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案3:
山东鲁阳节能材料股份有限公司
2015年年度报告及其摘要
详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年年度报告》,公司指定信息披
露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案4:
公司2015年度财务决算报告
详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度财务决算报告》,公司指定
信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案5:
公司2015年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年母公司实现净利润
77,407,809.18 元,按照《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 7,740,780.92 元,
2015 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 69,667,028.26 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润
628,514,369.30 元,扣除 2015 年 6 月份实施了 2014 年度每 10 股派发现金 1.00 元(含
税)的利润分配方案,减少未分配利润 23,397,868.90 元,可供股东分配的利润为
674,783,528.66 元。
2015 年度利润分配预案:拟以公司 2015 年末总股本 233,978,689 股为基数,用未
分配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)。
以上议案提请股东大会审议。
议案6:
关于续聘公司2016年审计机构的议案
通过公司董事会审计委员会的调查审核,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)是一家执业经验丰富,资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、
公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真
实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构。
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作量,对照其他上市公司的收
费情况,拟定2016年财务审计报酬为76万元。
以上议案提请股东大会审议。
议案 7:
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度》,公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
议案8:
关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
公司董事会于 2016 年 4 月 20 日收到了独立董事赵耀先生的辞职申请,
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会需提名 1 名独立董事候
选人,经过考察,董事会提名朱 清 滨 先 生 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候
选 人 , 任期自股东大会表决通过之日至第八届董事会任期届满为止。
独立董事候选人朱 清 滨 先生个人简历
朱清滨,男,1965年3月出生,中国国籍,汉族,中共党员,硕士,高
级会计师,资深注册会计师,从事证券期货审计业务特许注册会计师,中
国注册资产评估师,中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长,
山东博会有限责任会计师事务所审计部主任,山东乾聚有限责任会计师事
务所董事长助理等职;现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙
人,山东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事,
山东省注册会计师协会常务理事。
朱清滨先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票,与山东鲁阳
节能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股
份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中
国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
以上议案提请股东大会审议。