鲁阳节能:第八届董事会第十五次会议决议公告2016-06-30
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2016—023
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十五次会议于2016年6月25日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事,并
于2016年6月28日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实际参
加董事9人,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经全体董事审议,以通讯表决的方式一致通过《关于调整董事会专门委
员会》的议案:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会各专门委员会人员组成:
(1)战略委员会:由五人组成,主任委员(召集人):董事鹿成滨;委员:
董事Ee-Ping Ong(王宇斌)、董事David Edward Brooks、董事盛新太、独
立董事姜丽勇。
(2)审计委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事朱清滨;
委员:董事John Charles Dandolph Iv、独立董事姜丽勇。
(3)提名委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事姜丽勇;
委员:董事鹿晓琨、独立董事王铁。
(4)薪酬与考核委员会:由三人组成,主任委员(召集人):独立董事王
铁;委员:董事盛新太、独立董事朱清滨。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二 0 一六年六月二十八日