证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能       公告编号：2016—025



                 山东鲁阳节能材料股份有限公司
              第八届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
六次会议于2016年8月10日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，并
于2016年8月22日在美国以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生
主持，应到董事9人，实际参加会议董事8人，董事盛新太先生因公务出差，
未能参加会议，其委托董事鹿晓琨先生投票。会议以投票方式表决,部分监
事会成员及高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定, 会议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案:
    一、审议《公司2016年半年度报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司2016年半年度报告全文》（公告编号：2016-027）、《公司2016
年半年度报告摘要》（公告编号：2016-028）于2016年8月24日刊登于公司
指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度
报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，请投资者查阅。
    二、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚
太”及其关联方与公司签订<产品采购协议>构成关联交易的议案》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    根据生产经营业务需要，奇耐亚太及其关联方与公司签署《产品采购
协议》，向公司采购陶瓷纤维制品、氧化铝纤维制品、玄武岩纤维、耐火
砖等产品，年度采购总金额不超过人民币7300万元。
    本次交易构成关联交易，董事王宇斌、John Charles Dandolph Iv、
David Edward Brooks 在公司控股股东奇耐亚太及其关联方任职，三位关
联董事回避表决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了
独立意见，同意该次关联交易。
    独立董事事前认可意见：本次关联交易是基于奇耐亚太及其关联方的
实际经营需要而发生的，能更有效的利用奇耐亚太及其关联方与公司之间
的产品和市场资源，更好的发挥协同效应，本次关联交易符合公平、公开、
公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，
没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案
提交公司董事会审议。
    独立董事意见：本次关联交易是奇耐亚太及其关联方与公司根据实际
的生产经营需要并按照市场化原则进行的，有利于奇耐亚太及其关联方与
公司在生产和市场领域协同效应的发挥，有利于公司产品生产销售，签订
的《产品采购协议》定价原则是公允的，本次关联交易符合公平、公开、
公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，
没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提
请公司2016年第一次临时股东大会审议
    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公
司及其关联方与公司签订<产品采购协议>构成关联交易的公告》（公告编
号：2016-029）于2016年8月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请
广大投资者查阅。
    该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。该项议案为
关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符
合有关法律、法规、规范性文件的规定。
    三、审议《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-031）
于2016年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
    特此公告。




                             山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                   二 0 一六年八月二十四日