证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能     公告编号：2016—026


                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十

一次会议于2016年8月10日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并

于2016年8月22日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。

会议由监事长王侃先生主持，应到监事3人，实际参加会议监事3人，其中

郭泳华监事通过电话系统参加会议，公司部分高级管理人员列席了会议，

会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会

议合法有效。

    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

    1、审议《公司2016年半年度报告》

    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公

司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    《公司2016年半年度报告全文》（公告编号：2016-027）、《公司2016

年半年度报告摘要》（公告编号：2016-028）于2016年8月24日刊登于公司
指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度

报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，请投资者查阅。

    2、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订

<产品采购协议>构成关联交易的议案》

    表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公

司及其关联方与公司签订<产品采购协议>构成关联交易的公告》（公告编

号：2016-029）于2016年8月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请

广大投资者查阅。

    本次交易构成关联交易，监事郭泳华先生在公司控股股东关联方任职，

对此议案回避表决。

    该项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。该项议案为

关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符

合有关法律、法规、规范性文件的规定。

    特此公告。



                             山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                       2016 年 8 月 24 日