山东鲁阳节能材料股份有限公司
                   独立董事朱清滨 2016 年度述职报告

     我作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，严格按

照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章

程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，

充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    本人于2016年5月18日经公司股东大会选举成为公司第八届董事会独立董事，现就

2016 年度任职期间内的履行职责情况汇报如下：

    一、任期内参加会议情况

    1、2016 年任职期间，公司共召开 3 次董事会，1 次股东大会，具体参会情况如下：

会议名称     应出席会议次数    亲自出席会议次数      委托出席次数      缺席次数

 董事会              3                  3                  0               0

股东大会            1                   1                  0               0
    2、本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，任期内对董事会各项议
案及公司其他事项未提出异议，董事会的召集及召开符合法定程序及《公司章程》的规定，
重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
    二、发表独立意见的情况
    在2016年8月22日召开的第八届董事会第十六次会议上，就会议相关事项发表独立意
见如下：1、关于公司2016年上半年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况
的独立意见：报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况；
公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来，公司已履行了必要的决策程序和信
息披露义务，交易程序合规，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益；公司未发生任
何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。截至
2016年6月30日，公司不存在任何对外提供担保的情形。2、关于奇耐联合纤维亚太控股有
限公司及其关联方与公司签订《产品采购协议》构成关联交易的独立意见：本次关联交易
是奇耐亚太及其关联方与公司根据实际的生产经营需要并按照市场化原则进行的，有利于
奇耐亚太及其关联方与公司在生产和市场领域协同效应的发挥，有利于公司产品生产销
售，签订的《产品采购协议》定价原则是公允的，本次关联交易符合公平、公开、公正的
原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司2016年第一次临时股东大会审
议。
       三、保护投资者权益方面所做的工作：
       1、2016年度任期内，本人密切关注公司经营状况，多次对公司进行现场考察，现场
调查累计天数7天，重点对公司的生产经营、内控制度执行、董事会决议、股东大会决议
落实情况进行了解、检查；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管及相关人员保
持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，为公司发展献计献策。
       2、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及
时性和公平性进行了监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板股票上
市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，维护广大投资者的合法权益。
       3、认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的每一项议案，详细了解其背景资料，
认真查阅相关文件，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
       4、积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关要求及政策，尤其是加强对涉
及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司
利益和股东合法权益的能力。
       四、其他方面的工作：
       1、本人作为公司审计委员会主任委员，在2016年认真履行了相应职责，主持召开了2
次审计委员会会议，对公司的财务信息及其披露、内控制度建设及执行，内部审计实施情
况等事项进行了审核确认。
       2、2016 年度，未有提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审
计机构和咨询机构的情况发生。
       2017 年本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。



                                                      述职人：朱清滨

                                                     二O一七年四月二十六日