鲁阳节能：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-26
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017—009
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届董事会第十八次会议审
议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所
业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年5月15日下午15:00-2017年5月16日
下午15:00
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年5月15日下午15：00至2017年5月16日下午15：00 期间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2017年5月10日。
7、出席对象：
（1）截至2017年5月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次
股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委
托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人
不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能
材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；
6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
审计机构；
6.02支付2017年审计费用76万元；
7、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新
修订签署鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案》
8、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新
修订签署奇耐公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案》
9、审议《关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
的议案》；
10、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.01董事：关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.02董事：关于选举盛新太先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.03董事：关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.04董事：关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.05董事：关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第
九届董事会董事的议案
10.06董事：关于选举 David Edward Brooks先生为公司第九届
董事会董事的议案
11、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
11.01独立董事：关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会独立
董事的议案
11.02独立董事：关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会独立
董事的议案
11.03独立董事：关于选举王铁先生为公司第九届董事会独立董
事的议案
12、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
12.01 监事：关于选举王侃先生为公司第九届监事会非职工代表
监事的议案
12.02 监事：关于选举郭泳华先生为公司第九届监事会非职工代
表监事的议案
本次会议审议的第7、8项议案为关联交易事项，关联股东在本次
股东大会投票时需回避表决。
以上第10、11、12项议案采用累积投票制进行表决，公司应选举
非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名。其中非独立董
事、独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司规范运作指引》的要求，对 5-12 项议案中小投
资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会审议事项的具体内容《公司2016年年度股东大会材
料》公司于2017年4月26日刊登在公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案已经第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十
三次会议审议通过，公司已于 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份
有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 》 （ 公 告 编 号：
2017-005）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届监事会第十三
次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2016 年年度报告及摘要 √
4.00 公司 2016 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2016 年度利润分配议案 √
6.00 关于续聘公司 2017 年审计机构的议案 √
6.01 √
续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机
构；
6.02 支付 2017 年审计费用 76 万元 √
7.00 公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署鲁阳 √
公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案
8.00 公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署奇耐 √
公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案
9.00 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
累积投票
提案
10.00 非独立董事选举 应选人数
（6）人
10.01 √
关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会董事的议案
10.02 √
关于选举盛新太先生为公司第九届董事会董事的议案
10.03 √
关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会董事的议案
10.04 √
关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会董事的议案
10.05 √
关于选举 John Charles Dandolph Iv 先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.06 √
关于选举 David Edward Brooks 先生为公司第九届董事会董事的议案
11.00 独立董事选举 应选人数
（3）人
11.01 √
关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 √
关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 √
关于选举王铁先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 应选人数
（2）人
12.01 √
关于选举王侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
12.02 √
关于选举郭泳华先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
提案编码注意事项：
1．本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案
需另外填报选举票数）。
2．提案 6 需逐项表决，对提案 6.00 表决，视为对其下全部二级子议案 6.01、
6.02 表达相同投票意见。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2017年5月12日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节
能材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在2017年5月12日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），
不接受电话登记。
4、会议联系人：刘兆红
联系电话：0533-3283708
传 真：0533-3282059
地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号
邮 编：256120
5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜
具体说明详见附件1.
六、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议
第八届监事会第十三次会议决议
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年5
月 16日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。
备注 同 反 弃
提案 该列打勾 意 对 权
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：公司 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2 ：公司 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3 ：公司 2016 年年度报告及摘要 √
4.00 提案 4 ：公司 2016 年度财务决算报告 √
5.00 提案 5 ：公司 2016 年度利润分配议案 √
6.00 提案 6：关于续聘公司 2017 年审计机构的议案 √
6.01 6.01：续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合 √
伙)为公司 2017 年审计机构；
6.02 6.02：支付 2017 年审计费用 76 万元 √
7.00 公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited √
重新修订签署鲁阳公司产品《独家经销协议》构
成关联交易的议案
8.00 公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited √
重新修订签署奇耐公司产品《独家经销协议》构
成关联交易的议案
9.00 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
10.00 非独立董事选举 应选人数（6）人
10.01 7.01：关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会 √
董事的议案
10.02 7.02：关于选举盛新太先生为公司第九届董事会 √
董事的议案
10.03 7.03：关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会 √
董事的议案
10.04 7.04：关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会 √
董事的议案
10.05 7.05：关于选举 John Charles Dandolph Iv 先生为公 √
司第九届董事会董事的议案
10.06 7.06：关于选举 David Edward Brooks 先生为公司 √
第九届董事会董事的议案
11.00 独立董事选举 应选人数（3）人
11.01 8.01：关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会 √
独立董事的议案
11.02 8.02：关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会 √
独立董事的议案
11.03 8.03：关于选举王铁先生为公司第九届董事会独 √
立董事的议案
12.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的 应选人数（2）人
议案
12.01 9.01 ：关于选举王侃先生为公司第九届监事会 √
非职工代表监事的议案
12.02 9.02 ：关于选举郭泳华先生为公司第九届监事 √
会非职工代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、1-9项议案请在上述选项中打“√”；第10-12项议案为累积投票
制，请填写投票股数。
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
