鲁阳节能:关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-26
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2017—009
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2016年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届董事会第十八次会议审
议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》,本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所
业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期与时间:
(1)现场会议召开时间:2017年5月16日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2017年5月15日下午15:00-2017年5月16日
下午15:00
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的具体时间为:2017年5月16日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00 期间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见
附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日:2017年5月10日。
7、出席对象:
(1)截至2017年5月10日下午交易结束时,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次
股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委
托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人
不能出席的,可委托授权代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能
材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》;
6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
审计机构;
6.02支付2017年审计费用76万元;
7、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新
修订签署鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案》
8、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新
修订签署奇耐公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案》
9、审议《关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
的议案》;
10、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
10.01董事:关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.02董事:关于选举盛新太先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.03董事:关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.04董事:关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.05董事:关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第
九届董事会董事的议案
10.06董事:关于选举 David Edward Brooks先生为公司第九届
董事会董事的议案
11、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
11.01独立董事:关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会独立
董事的议案
11.02独立董事:关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会独立
董事的议案
11.03独立董事:关于选举王铁先生为公司第九届董事会独立董
事的议案
12、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
12.01 监事:关于选举王侃先生为公司第九届监事会非职工代表
监事的议案
12.02 监事:关于选举郭泳华先生为公司第九届监事会非职工代
表监事的议案
本次会议审议的第7、8项议案为关联交易事项,关联股东在本次
股东大会投票时需回避表决。
以上第10、11、12项议案采用累积投票制进行表决,公司应选举
非独立董事6名,独立董事3名,非职工代表监事2名。其中非独立董
事、独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。
根据《上市公司规范运作指引》的要求,对 5-12 项议案中小投
资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会审议事项的具体内容《公司2016年年度股东大会材
料》公司于2017年4月26日刊登在公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
上述议案已经第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十
三次会议审议通过,公司已于 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网,具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份
有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 》 ( 公 告 编 号:
2017-005)、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届监事会第十三
次会议决议公告》(公告编号:2017-007)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2016 年年度报告及摘要 √
4.00 公司 2016 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2016 年度利润分配议案 √
6.00 关于续聘公司 2017 年审计机构的议案 √
6.01 √
续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机
构;
6.02 支付 2017 年审计费用 76 万元 √
7.00 公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署鲁阳 √
公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案
8.00 公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署奇耐 √
公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案
9.00 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
累积投票
提案
10.00 非独立董事选举 应选人数
(6)人
10.01 √
关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会董事的议案
10.02 √
关于选举盛新太先生为公司第九届董事会董事的议案
10.03 √
关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会董事的议案
10.04 √
关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会董事的议案
10.05 √
关于选举 John Charles Dandolph Iv 先生为公司第九届董事会董事的议
案
10.06 √
关于选举 David Edward Brooks 先生为公司第九届董事会董事的议案
11.00 独立董事选举 应选人数
(3)人
11.01 √
关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 √
关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 √
关于选举王铁先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 应选人数
(2)人
12.01 √
关于选举王侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
12.02 √
关于选举郭泳华先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
提案编码注意事项:
1.本次股东大会设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案
需另外填报选举票数)。
2.提案 6 需逐项表决,对提案 6.00 表决,视为对其下全部二级子议案 6.01、
6.02 表达相同投票意见。
四、出席会议登记办法
1、登记时间:2017年5月12日
上午9:00—11:30,下午2:00—5:00
2、登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节
能材料股份有限公司证券部
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
在2017年5月12日下午5 点前送达或传真至公司,并电话确认),
不接受电话登记。
4、会议联系人:刘兆红
联系电话:0533-3283708
传 真:0533-3282059
地 址:山东省淄博市沂源县沂河路11号
邮 编:256120
5、本次股东大会会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜
具体说明详见附件1.
六、备查文件
第八届董事会第十八次会议决议
第八届监事会第十三次会议决议
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二O一七年四月二十六日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362088”,投票简称为“鲁阳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案 10,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事(如表一提案 12,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 16 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017年5
月 16日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2016年度股东大会,并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决。
备注 同 反 弃
提案 该列打勾 意 对 权
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1:公司 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2 :公司 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3 :公司 2016 年年度报告及摘要 √
4.00 提案 4 :公司 2016 年度财务决算报告 √
5.00 提案 5 :公司 2016 年度利润分配议案 √
6.00 提案 6:关于续聘公司 2017 年审计机构的议案 √
6.01 6.01:续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合 √
伙)为公司 2017 年审计机构;
6.02 6.02:支付 2017 年审计费用 76 万元 √
7.00 公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited √
重新修订签署鲁阳公司产品《独家经销协议》构
成关联交易的议案
8.00 公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited √
重新修订签署奇耐公司产品《独家经销协议》构
成关联交易的议案
9.00 关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
累积投 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票提案
10.00 非独立董事选举 应选人数(6)人
10.01 7.01:关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会 √
董事的议案
10.02 7.02:关于选举盛新太先生为公司第九届董事会 √
董事的议案
10.03 7.03:关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会 √
董事的议案
10.04 7.04:关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会 √
董事的议案
10.05 7.05:关于选举 John Charles Dandolph Iv 先生为公 √
司第九届董事会董事的议案
10.06 7.06:关于选举 David Edward Brooks 先生为公司 √
第九届董事会董事的议案
11.00 独立董事选举 应选人数(3)人
11.01 8.01:关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会 √
独立董事的议案
11.02 8.02:关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会 √
独立董事的议案
11.03 8.03:关于选举王铁先生为公司第九届董事会独 √
立董事的议案
12.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的 应选人数(2)人
议案
12.01 9.01 :关于选举王侃先生为公司第九届监事会 √
非职工代表监事的议案
12.02 9.02 :关于选举郭泳华先生为公司第九届监事 √
会非职工代表监事的议案
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期:
注:1、1-9项议案请在上述选项中打“√”;第10-12项议案为累积投票
制,请填写投票股数。
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书复印有效。