证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能            公告编号：2017-017

                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
                  第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一

次会议于2017年5月6日以电子邮件的方式通知全体监事，并于2017年5月17

日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应到监事3人，

实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    1、审议《关于选举第九届监事会主席的议案》

    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

    选举王侃先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会批准

之日起至第九届监事会任期届满为止。

    特此公告。




                                   山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                二O一七年五月十七日
附：王侃先生简历

    王侃，男，1979年10月生，中共党员，大专学历，助理会计师职称，

先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部

经理、财务总监等职务，自2015年5月至今任公司监事。

    王侃先生持有公司股票5,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。王侃先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的

任何惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不

适合担任监事的其他情形。