鲁阳节能:第九届监事会第一次会议决议公告2017-05-18
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2017-017
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一
次会议于2017年5月6日以电子邮件的方式通知全体监事,并于2017年5月17
日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席王侃先生主持,应到监事3人,
实到监事3人,部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
1、审议《关于选举第九届监事会主席的议案》
表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。
选举王侃先生担任公司第九届监事会主席,任期三年,自监事会批准
之日起至第九届监事会任期届满为止。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二O一七年五月十七日
附:王侃先生简历
王侃,男,1979年10月生,中共党员,大专学历,助理会计师职称,
先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部
经理、财务总监等职务,自2015年5月至今任公司监事。
王侃先生持有公司股票5,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有
公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。王侃先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的
任何惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查;不属于失信被执行人,也不存在被深圳证券交易所认定不
适合担任监事的其他情形。