鲁阳节能:关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告2017-05-18
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2017-018
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月17
日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘张振明
先生为公司董事会秘书、刘兆红女士为公司证券事务代表,任期三年,自
董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。具体相关内容公司已于
2017年5月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下:
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张振明 刘兆红
联系地址 山东省沂源县城沂河路11号 山东省沂源县城沂河路11号
电话 0533-3287211 0533-3283708
传真 0533-3282059 0533-3282059
电子邮箱 zhangzhenming@luyang.com sdlyzqb@luyang.com
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日