证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能         公告编号：2017-018

                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
             关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17

日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书

的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘张振明

先生为公司董事会秘书、刘兆红女士为公司证券事务代表，任期三年，自

董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。具体相关内容公司已于

2017年5月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

   公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

                                 董事会秘书                 证券事务代表
         姓名                      张振明                       刘兆红
       联系地址          山东省沂源县城沂河路11号    山东省沂源县城沂河路11号
         电话                  0533-3287211                 0533-3283708
         传真                  0533-3282059                 0533-3282059
       电子邮箱          zhangzhenming@luyang.com        sdlyzqb@luyang.com




                                      山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                            2017 年 5 月 18 日