《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程修正案》
    公司 2016 年度利润分配方案于 2017 年 6 月 21 日实施完毕，公司股本增加

至 350,968,033 股，需对公司注册资本变更并对《公司章程》修订如下：
                 修订前                                 修订后
    第二条 公司系依照《股份制企业        第二条 公司系依照《股份制企业试点办
试点办法》、《股份有限公司规范意见》 法》、《股份有限公司规范意见》和其他有
和其他有关规定成立的股份有限公司     关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
（以下简称“公司”）。               司”）。
    1992 年，公司经山东省淄博市体        1992 年，公司经山东省淄博市体改委以
改委以“淄体改股字（1992）33 号”    “淄体改股字（1992）33 号”文批准，以定
文批准，以定向募集方式设立；公司在 向募集方式设立；公司在沂源县工商行政管
沂源县工商行政管理局登记注册，取得 理局登记注册，取得企业法人营业执照（注
企业法人营业执照（注册号             册号16861559-4）。
16861559-4）。                           1996 年，公司按照《公司法》进行了规
    1996 年，公司按照《公司法》进    范，取得了山东省体改委“关于同意确认淄
行了规范，取得了山东省体改委“关于 博鲁阳节能材料股份有限公司的函”（鲁体
同意确认淄博鲁阳节能材料股份有限     改函字[1996]221 号），并经该函批准将公
公司的函”（鲁体改函字[1996]221      司名称更改为“山东鲁阳股份有限公司”。
号），并经该函批准将公司名称更改为       公司持随文颁发的山东省人民政府“山
“山东鲁阳股份有限公司”。           东省股份有限公司批准证书”（鲁政股字
    公司持随文颁发的山东省人民政     [1996]187 号），在山东省工商行政管理局
府“山东省股份有限公司批准证书”（鲁 重新办理了登记手续，取得企业法人营业执
政股字[1996]187 号），在山东省工商 照（注册号26717181-0）。
行政管理局重新办理了登记手续，取得       2015年，公司名称变更为“山东鲁阳节能
企业法人营业执照（注册号             材料股份有限公司”。目前，公司统一社会信
26717181-0）。                       用代码为91370000267171810H。


    第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
233,978,689元。                      350,968,033元。
    第十九条 公司股份总数为              第十九条 公司股份总数为350,968,033
233,978,689股，均为普通股。          股，均为普通股。

     同时，授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。