鲁阳节能:第九届董事会第二次会议决议公告2017-06-29
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2017-021
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第二次会议于二O一七年六月二十一日以电子邮件的方式通知全体董事,并
于二O一七年六月二十八日在北京以现场与电话会议相结合的方式召开。会
议由董事长鹿成滨先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人;
John Charles Dandolph Iv董事因公务出差,委托David Edward Brooks
董事投票表决;部分监事会成员及高管人员列席了会议,会议程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
与会董事审议并通过以下5项议案:
1、《关于投资建设年产5万吨岩棉制品扩产项目的议案》》
表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。
《公司关于投资建设年产 5 万吨岩棉制品扩产项目的公告》公告编号:
2017-022)于 2017 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。
《公司章程修正案》于2017年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,供投资者查
阅。该项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。
《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:
2017-023)于 2017 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。该项议
案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表意见:公司目前经营正常,财务状况稳健,为提升公司自
有资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作以及研发、生产、
建设资金需求的前提下,将使用自有资金进行投资理财,符合公司利益,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意使用
自有资金进行投资理财,额度不超过 3 亿元人民币,单笔不超过 1 亿元人
民币,额度可以滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,授
权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司 2017 年第一次临时股东
大会审议。
4、《关于处置青岛赛顿陶瓷纤维有限公司的议案》
表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。
为优化公司资产配置,减少资源占用,同意授权公司经营层将青岛赛顿
陶瓷纤维有限公司进行处置,包括不限于股权或资产转让协议的签署以及
办理相关的工商注销、变更手续。此授权事项在公司董事会审批权限范围
之内,公司会根据事项进展情况适时披露进展公告。
5、《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,不同意0票,弃权0票。
《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:
2017-024)于 2017 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二0一七年六月二十九日