证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能     公告编号：2017-021


                 山东鲁阳节能材料股份有限公司
                第九届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次会议于二O一七年六月二十一日以电子邮件的方式通知全体董事，并
于二O一七年六月二十八日在北京以现场与电话会议相结合的方式召开。会
议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人；
John Charles Dandolph Iv董事因公务出差，委托David Edward Brooks
董事投票表决；部分监事会成员及高管人员列席了会议，会议程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    与会董事审议并通过以下5项议案:
    1、《关于投资建设年产5万吨岩棉制品扩产项目的议案》》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《公司关于投资建设年产 5 万吨岩棉制品扩产项目的公告》公告编号：
2017-022）于 2017 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《公司章程修正案》于2017年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查
阅。该项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    3、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：
2017-023）于 2017 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。该项议
案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
   独立董事发表意见：公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自
有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、
建设资金需求的前提下，将使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用
自有资金进行投资理财，额度不超过 3 亿元人民币，单笔不超过 1 亿元人
民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授
权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司 2017 年第一次临时股东
大会审议。
    4、《关于处置青岛赛顿陶瓷纤维有限公司的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
   为优化公司资产配置，减少资源占用，同意授权公司经营层将青岛赛顿
陶瓷纤维有限公司进行处置，包括不限于股权或资产转让协议的签署以及
办理相关的工商注销、变更手续。此授权事项在公司董事会审批权限范围
之内，公司会根据事项进展情况适时披露进展公告。
    5、《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
    《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-024）于 2017 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    特此公告。
                              山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                    二0一七年六月二十九日