证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能       公告编号：2017-040



                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
                 第九届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第三次会议于 2017 年 10 月 14 日以书面通知及电子邮件的方式通知全体监
事，并于 2017 年 10 月 25 日上午在北京召开。会议由监事会主席王侃先生
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议
并通过了以下议案：
    1、审议《公司 2017 年三季度报告》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东鲁阳节能材料股份有限
公司 2017 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2017 年三季度报告全文》（公告编号：2017-034）、《公司 2017
年三季度报告正文》（公告编号：2017-035）于 2017 年 10 月 26 日刊登于
公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年三
季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。
    2、审议《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据
财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符
合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-041）于2017年
10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    特此公告。




                              山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
                                           二O一七年十月二十六日