鲁阳节能:第九届监事会第三次会议决议公告2017-10-26
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2017-040
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第三次会议于 2017 年 10 月 14 日以书面通知及电子邮件的方式通知全体监
事,并于 2017 年 10 月 25 日上午在北京召开。会议由监事会主席王侃先生
主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,部分高级管理人员列席了会议,会
议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议
并通过了以下议案:
1、审议《公司 2017 年三季度报告》
表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《山东鲁阳节能材料股份有限
公司 2017 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年三季度报告全文》(公告编号:2017-034)、《公司 2017
年三季度报告正文》(公告编号:2017-035)于 2017 年 10 月 26 日刊登于
公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2017 年三
季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》,供投资者查阅。
2、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。
经审核,监事会认为:本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据
财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符
合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司
财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,
同意公司本次会计政策变更。
《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-041)于2017年
10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
二O一七年十月二十六日