鲁阳节能:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-10-26
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2017—039
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第四次会议审议
通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》,本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期与时间:
(1)现场会议召开时间:2017年11月17日(星期五)下午14:
30
(2)网络投票时间:2017年11月16日下午15:00-2017年11月17
日下午15:00
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的具体时间为:2017年11月17日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年11月16日下午15:00至2017年11月17日下午15:00 期间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见
附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方
式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日:2017年11月13日。
7、出席对象:
(1)截至2017年11月13日下午交易结束时,在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本
次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会,本人不能出席的,可
委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表
人不能出席的,可委托授权代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能
材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议,股东大会方可进行表决。
上述议案已经第九届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见
2017 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网上的《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第四次会议
决议公告》(公告编号:2017-037)等相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,根据《上市公司
规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 所有议案 √
非累积投票提案
1.00 √
关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.00 √
关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的议案
注:100 元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所
有议案进行表决,1.00 元代表对议案 1 进行表决,2.00 元代表对议案
2 进行表决。
四、出席会议登记办法
1、登记时间:2017年11月15日
上午9:00—11:30,下午2:00—5:00
2、登记地点:山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节
能材料股份有限公司证券部
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
在2017年11月15日下午5点前送达或传真至公司,并电话确认),
不接受电话登记。
4、会议联系人:刘兆红
联系电话:0533-3283708
传真:0533-3282059
地址:山东省淄博市沂源县沂河路11号
邮编:256120
5、本次股东大会会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜
具体说明详见附件1.
六、备查文件
第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二O一七年十月二十六日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362088”,投票简称为“鲁阳投票”。
2、填报表决意见。
对于投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 : 2017 年 11 月 17 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 16 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 11 月 17 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017年11
月17日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并于
本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自
己的意愿表决。
备注 同 反 弃
该列打勾 意 对 权
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
2.00 关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期:
注:1、以上议案请在上述选项中打“√”。
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书复印有效。