证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能      公告编号：2017—039


               山东鲁阳节能材料股份有限公司
         关于召开2017年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：
     山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第四次会议审议
通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》等规定。
     4、会议召开日期与时间：
     （1）现场会议召开时间：2017年11月17日（星期五）下午14：
30
     （2）网络投票时间：2017年11月16日下午15:00-2017年11月17
日下午15:00
     其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2017年11月17日上午9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年11月16日下午15：00至2017年11月17日下午15：00 期间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合方式。
       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件）委托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
       本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       6、会议的股权登记日：2017年11月13日。
       7、出席对象：
       （1）截至2017年11月13日下午交易结束时，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本
次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可
委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表
人不能出席的，可委托授权代理人出席。
       （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能
材料股份有限公司二楼会议室。
       二、会议审议事项
       1、《关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
       2、《关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的议案》
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议，股东大会方可进行表决。
       上述议案已经第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见
2017 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网上的《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第四次会议
决议公告》（公告编号：2017-037）等相关公告。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，根据《上市公司
规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                         备注
                                                                     该列打勾
提案编码              提案名称
                                                                     的栏目可
                                                                       以投票
   100     所有议案                                                        √
非累积投票提案
  1.00                                                                  √
          关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立董事的议案
  2.00                                                                  √
          关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的议案

    注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所
有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案
2 进行表决。
    四、出席会议登记办法
    1、登记时间：2017年11月15日
    上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
    2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号           山东鲁阳节
能材料股份有限公司证券部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
   （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
 在2017年11月15日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），
 不接受电话登记。
     4、会议联系人：刘兆红
    联系电话：0533-3283708
    传真：0533-3282059
    地址：山东省淄博市沂源县沂河路11号
    邮编：256120
    5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜
 具体说明详见附件1.
   六、备查文件
    第九届董事会第四次会议决议
    特此公告。




                         山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                     二Ｏ一七年十月二十六日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．   网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
    2、填报表决意见。
    对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2017 年 11 月 17 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 17 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                    授权委托书

    兹全权委托                   先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年11
月17日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于
本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自
己的意愿表决。
                                                              备注   同   反   弃
                                                          该列打勾   意   对   权
提案编码                 提案名称
                                                          的栏目可
                                                            以投票
  100       总议案                                              √

  1.00      关于补选沈佳云先生为公司第九届董事会独立          √
            董事的议案
  2.00      关于补选鹿超先生为公司第九届董事会董事的          √
            议案


          委托人签名（盖章）：                   身份证号码：

         持股数量：                              股东账号：

          受托人签名：                           身份证号码：

          受托日期：



          注：1、以上议案请在上述选项中打“√”。

          2、每项均为单选，多选无效；

          3、授权委托书复印有效。