鲁阳节能:第九届监事会第六次会议决议公告2018-08-18
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2018—030
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次
会议于 2018 年 8 月 6 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,并于 2018
年 8 月 16 日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应到
监事 3 人,实到监事 3 人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议以投票方式
表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年半年度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司
2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《公司 2018 年半年度报告摘要》(公告编号:2018-028)公司于同日披露
于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网;《公司
2018 年半年度报告》(公告编号:2018-027)于同日披露于巨潮资讯网;请投
资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
2018 年 8 月 18 日