证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能           公告编号：2018—030



                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
                 第九届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次

会议于 2018 年 8 月 6 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于 2018

年 8 月 16 日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到

监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式

表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年半年度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司

2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）公司于同日披露

于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《公司

2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）于同日披露于巨潮资讯网；请投

资者查阅。

    特此公告。



                                  山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                 2018 年 8 月 18 日