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公司公告

鲁阳节能:2018年度董事会工作报告2019-04-20  

						                                                             鲁阳节能(002088)


                       山东鲁阳节能材料股份有限公司
                             2018年度董事会工作报告

    一、报告期内公司经营情况

    2018年,公司发展环境继续优化,自身竞争优势得到了更充分地发挥。国家有关部委

联合发布《新材料产业发展指南》,力求合力突破新材料产业难题,新材料行业迎来新的发

展机遇,更节能、更环保、更安全成为下游行业需求的主流,作为节能环保材料生产企业,

公司产品应用领域得到进一步拓宽;环保治理、税收政策改革、社保征收新政策、打击不

正当竞争力度加大等政策、措施的逐步推行,对行业技术升级、公平竞争环境改善、公司

权益维护均起到了显著促进作用。报告期内,在下游需求升级扩张,市场环境不断优化的

背景下,公司继续贯彻“现金为王,利润挂帅,转变经营方式,调整产品结构”的工作指
导思想,以“思维转型、增收提质,奋斗为本、共享共赢,抢抓机遇、乘势而为”为工作

方针,深化销售体制改革,创新激励方法,优化岗位绩效评价,持续推进产品升级、客户

升级、管理升级工作,紧抓国家节能环保、节能减排政策推进力度加大,产品需求和应用

技术升级的有利时机,针对市场特点,聚焦细分行业需求,分析研究客户痛点,加强细分

行业应用设计和产品优化设计,新产品推广、新行业开发及老客户挖潜销售等方面均取得

进展,产品销量及市场占有率稳中有升,也为公司进一步优化产品销售结构,提高产能利

用效率,以及强化内部控制,加大信用管控力度,进一步完善货款回收控制管理措施,防
控经营风险创造了有利条件。

    2018年,公司实现营业收入 1,842,370,172.90 元,较去年增长 15.45%;实现净利润

307,171,856.07元,较去年增长43.71%。

    2018年公司按照年初制定的经营计划,重点完成了以下几方面的工作:

    1、在销售工作方面:

    (1)深化销售体制改革,打破区域销售的传统模式,组建功能齐全、自动运行的行业

销售事业部,实现市场开发与客户服务岗位分离,为推动销售业务专业化开发,专业化服

务,提升销售质量奠定了坚实基础。

    (2)销售成果评价体系不断完善。通过开展评先树优活动,引导各岗位人员聚焦重点,

专注成果,促进形成了比学赶帮超的浓厚工作氛围。特别是广泛开展的定期评选活动,通

过奖励先进,鞭策后进,推动了细分行业滚动开发工作全面开展。
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    (3)应用技术交流工作成效明显,为促进新产品推广、新行业开发和细分行业挖潜开

发提供了有力支持。

    (4)有效实施大客服服务模式,实现了精准调度、服务准确、保障全面的目标,得到

了业主的充分认可。

    (5)持续推进以发货控货款工作,逾期货款额全年降低五千余万元,货款风险控制水

平明显提升。

    2、在生产工作方面:

    (1)大力开展“双提双降”活动并取得丰硕成果,全年共计实施双提双降挑战项目40

余项,降低用工、降低成本的效果显著。

    (2)通过多渠道开发市场、集中招标、严控采购付款方式等措施,积极应对原材料价
格与供应波动,有效降低了采购支出成本。

    (3)全面开展安全生产双重预防体系建设工作,实现了风险关口前移,为公司安全生

产提供了强有力支撑。

    (4)大力提升精细化操作水平,推行生产标准化作业,单线产能继续保持增长势头,

生产效率和单位能耗水平呈现下降趋势。

    (5)公司主导起草的中国绝热节能材料行业首个国际标准ISO 20310《建筑装置及工业

设备用绝热材料 硅酸铝棉制品 规范》正式发布。

    3、在研发工作方面:

    产能建设项目稳步推进,可溶纤维板新上生产线4条,年新增产能6000吨;威盾模块新

上生产线4条,年新增产能1万吨;电炉岩棉项目稳步推进。在产品创新方面,配合公司由

区域开发向行业开发转变的需要,积极开展细分行业新产品、新结构应用设计研发和产品

优化设计工作,为整体模块、氧化铝纤维针刺毯产品、高温热防护涂料、烟道闸板、大模

块等产品在细分行业的销售放量提供了技术支撑。

    4、在基础管理保障方面

    (1)组织体系建设优化工作取得重大进展,通过重新界定管理部门、运营部门职权范

围,打通运营工作流程闭环,权责进一步明确,因层级划分不科学带来的权责不匹配问题

得到解决,提升了运营效率和质量。

    (2)成功实施股权激励计划,进一步密切了公司业绩与员工回报之间的关系,实现了

公司发展与核心员工激励的有效结合。
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    (3)管理提升工作走向系统化、常态化。公司各部门、各管理网络广泛开展了“改善

小组”管理提升活动,细节管理工作质量进一步提升。

    (4)QHSE管理体系提升成效显著,体系运行规划化水平进一步提高,体系运行水平

得到提升,并取得了数家行业标杆客户的审核认可和认证许可。

   二、报告期内董事会和股东大会情况

   (一)董事会会议情况

   报告期内,公司共召开了董事会会议5次,审议通过了24项议案,具体情况如下:

    1、2018年2月2日,公司召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整董事

会专门委员会的议案》、《关于变更岩棉制品扩产项目的议案》、《2018年固定资产投资项目

议案》。
    2、2018年4月19日,公司召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《公司2017年

度董事会工作报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公

司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2018

年财务审计机构的议案》、《2018年贷款额度授权的议案》、《会计政策变更的议案》、《关于

修改<公司章程>的议案》、《公司2018年第一季度报告》、《关于公司<2018年限制性股票激励

计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提议召

开公司2017年度股东大会的议案》。

    3、2018年6月15日,公司召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公

司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公

司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划授予

相关事项的议案》。

    4、2018年8月16日,公司召开了第九届董事会第八次会议,审议通过了《公司2018年

半年度报告》、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

    5、2018年10月18日,公司召开了第九届董事会第九次会议,审议通过了《公司2018

年三季度报告》、《关于变更会计政策的议案》。

   (二)股东大会会议情况

    报告期内,共召开了1次股东大会,审议通过了10项议案,具体情况如下:

    1、2018年5月11日,公司召开了2017年度股东大会,审议通过了《公司2017年度董事
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会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017

年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配议案》、《关于续聘公司2018年财务审计机构

的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)

及其摘要的议案》、 关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 关

于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

    三、未来发展展望

    (一)行业发展趋势及公司发展战略

    随着供给侧改革不断深入,新旧动能转换步伐不断加快,新技术、新产业、新业态、

新模式不断涌现,技术升级、节能改造方面的需求强劲,越来越多的用户由注重价格向注

重品牌、注重产品内在价值、注重服务水平转变,地方政府、行业协会等主管部门积极推
动产品升级和标准化进程,带来应用品种及消费格局的重新洗牌,标准化、自动化、信息

化、智能化发展将成为行业发展新的趋势,在为节能材料行业发展带来新的市场机会的同

时,也对行业发展提出了更高要求。此外,国家在税收、环保、社保、知识产权保护方面

的新政策、新措施将不断推动公平竞争市场环境的持续改善,行业自身将进入技术升级和

规范发展周期。在下游需求端,环保治理和节能改造引发的刚性需求增加,制造装备节能

改造、钢铁行业装备升级改造、石化行业快速发展、新能源行业需求逐步形成规模、环保

处理工艺装备升级等因素引发更大的市场需求,公司在工业耐火保温节能传统市场的新需

求不断出现,新能源、民用节能、环保、消防等领域需求逐步放量,成为新的增长动力。

    公司作为新型节能材料生产、销售企业,主导产品陶瓷纤维、玄武岩纤维制品立足工

业、建筑节能领域,近年来,随着节能减排标准的不断提高,在新能源、家用电器、船舶

舾装、环保设备制造等应用领域的需求开始出现并逐步增长,产生了良好的社会效益和经

济效益。作为国内陶瓷纤维行业领军企业,公司将节能材料行业发展机遇,继续坚持以“转

变经营方式,调整产品结构”为指导方针,围绕“以用户为中心,做好产品,做好服务,

让用户满意;以奋斗者为本,建好平台,做好分配,让奋斗者满意”的工作目标,深入做

好销售模式转型,专注细分行业市场开发和既有市场服务升级;大力推动生产技术升级,

系统做好生产技术标准化、自动化、信息化建设,逐步提高生产智能化水平,促进精细化

生产操作水平提升;系统构建客服保障体系,完善客服策划、过程保障、风险控制等环节

工作流程,提高服务保障能力和风控水平,为客户服好务,把好货款风险控制关;加强岗

位管理,巩固和强化成果交换意识,深入分析岗位关键目标,优化岗位关键指标设置,建
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立更有吸引力的激励和分配机制,让奋斗者的价值及时得到更加直观的体现,让“奋斗者

光荣”的理念深入人心,打造一支执行力强,工作作风正,不断为客户创造价值,为社会

创造财富,以奋斗追求自我的优秀员工队伍。

    (二)公司可能面临的发展风险

    1、行业低端保温类产品产能无序扩张,造成产能过快、过度膨胀,行业竞争激烈,造

成低端产品利润空间小,产能释放与盈利提升的矛盾突出;

    2、公司总部受区位限制,不能有效发挥出上市公司在人才引进方面的优势,不能满足

企业持续发展带来的高层次人才需求;

    3、持续从严的环保治理,对上游行业造成影响,可能会造成原材料供应保障能力不足,

原材料价格存在上涨压力。
    4、技术保密与维权压力较大,保护公司商业秘密,维护公司核心竞争力任务艰巨。

    (三)2019年经营管理计划

    2019年,公司工作将围绕 “以客户为中心,做好产品,做好服务,让用户满意;以奋

斗者为本,建好平台,做好分配,让奋斗者满意”为核心,做好产品设计、市场开发、服

务升级以及分配改革工作,具体计划安排如下:

    1、打造全新的专业研发体系,推行研发成果一次性激励和长效激励相结合的组合机制,

激发研发团队成员积极性。从课题研究、课题立项、技术研发、试产试销、标准固化、批

量产销等环节入手,建立健全管理办法,明确管理标准,以课题为核心搭建平台,广纳业

内人才为我所用,提升研发工作水平。

    2、以用户需求为中心,建立生产单元与用户、销售单元对接的顺畅通道,强化产品设

计研究,设计制造适销对路、“一高三低”的爆品。把用户是否有痛点作为立项通过的标准,

深入研究发掘痛点,有针对性的开展产品、应用技术研发工作,打造爆品,让课题成果真

正能够为客户创造价值。

    3、紧紧围绕“一高三低”的工作目标,做好生产效率提升、工作环境优化工作,加快

装备自动化、智能化升级改造步伐,重点做好陶瓷纤维无人值守生产线、陶纤湿法制品智

慧车间、智能仓储系统、浇注料自动化生产线等项目的实施,全面提升公司装备智能化水

平。

    4、做好技术标准优化工作,持续打造产品竞争优势。不断优化原料配方、工艺规程,

重点做好电炉岩棉、除尘滤管、气凝胶复合绝热毡、轻质硅酸钙板等新产品的生产技术标
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准优化工作,不断对接用户需求,解决用户痛点。

    5、组织开展“达产提效”活动,大力开展精细化操作改进提升,不断识别工艺关键控

制点,细化、优化关键控制参数和操作规范,配套建立激励措施,调动广大一线生产人员、

保障人员积极性,发挥聪明才智,提升生产效率。

    6、加强材料替代研究,不断寻找新的适用原料,积极消化采购成本上涨压力。同时,

继续深入推进阳光采购活动,规范采购权利分离,强化供应商入围、物资招标、合同签订、

提货及结算付款等节点管理,提高采购保障能力,确保采购工作公开、公正、透明。

    7、充分运用好公司玄武岩纤维产品已经在业内建立的良好口碑,加大产品设计、应用

技术研究和市场开发力度,不断拓展建筑行业应用领域,快速放量,抵销行业过快发展带

来的竞争压力,实现增收增利的目标。
    8、牢牢把握细分行业销售事业部组织体系的设计核心,专注细分行业开发,深挖细分

行业客户需求,提高产品设计、应用设计的针对性和实用性,实现产品功能与用户需求的

无缝对接,提高产品服务价值。

    9、进一步加强应用技术交流,促进新行业、新客户开发提速,针对性的开展不同细分

行业节能应用方案设计,做好细分行业滚动开发和重点产品推广工作,加快滚动开发速度,

促进销售放量提速。

    10、抓住石化行业大发展的大好机遇,运用好项目开发六步法,做好项目开发签约工

作。同时,结合石化终端客户分布情况,合理调配市场资源,逐步形成以项目开发促终端

开发,以终端合作业务反哺项目开发的良性循环。

    11、全面贯彻实施签约端与履约端业务分离原则,落实客服体系改革成果,理顺客服

业务流程,保持业务衔接顺畅,加强现场交货管理。

    12、做好服务标准优化,提升用户服务工作质量。做好开发端与客服端业务衔接,提

高客服工作计划性;加强仓储、运输、安装标准管理,严格规范执行标准,为用户提供良

好的使用体验;加强产品、运输、施工、配套服务商的开发,通过开发优质服务商资源,

提高服务商资源保障能力;加强客服队伍培训,提高客服人员资源整合调度能力和客服工

作规划实施能力,保证客服工作质量。

    13、加强货款控制管理。抓好授信源头,做好客户授信、交货、结算、回款、激励机

制兑现等环节管控,实现应收账款总额下降,逾期账款业务无新增,公司与客户“双诚双

满”的工作局面。
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    14、完善奋斗者岗位打造模式,全面推行聘任制,固化岗位奋斗意识。通过自上而下

逐级明确各岗位近期、中期、远期规划目标,加强聘期过程管理评价,促使各岗位人员锁

定目标,珍惜平台,自动运行,提高工作成果的支撑力和成果价值认定的合理性。

    15、持续强化成果交换意识,抓好分配制度改革,科学界定不同员工群体成果价值确

认周期,分别采用不同形式的薪酬结构,运用一次性奖励、定期评价奖励与长效激励灵活

组合的办法进行激励,发挥激励机制的导向性、时效性、连续性,激发全员干事创业、持

续奋斗的热情,消除“不奋斗,无成果”现象的生存空间。

    16、以计划管理为抓手,抓实生产经营过程管控。以年度奋斗目标为依据,合理分解

确定下属部门、岗位月度计划任务目标,把任务目标完成情况作为评价的主要依据,持续

开展评价活动,持续保持紧逼管理,为年度任务目标的完成提供保障。
    17、巩固QHSE体系管理提升成果,加强体系运行审核。在具体工作上,重点强化原料

标准、配方标准、工艺标准使用管理,强化产品在线检测控制,为质量控制工作提供全过

程支撑,保持质量管理体系稳定有效运行。

    18、继续加强保密体系建设提升工作,把体系要求转化为行动准则,落实到具体的文

件记录材料,同时,进一步完善保密工作设备、设施配置,提升保密工作水平。

    19、组织做好知识产权体系建设,重点提升公司在研发、采购、销售等关键环节的知

识产权管理水平,强化专利申请、使用、维权管理,做好专利申报布局,加快实施步伐,

全方位、系统化保护公司核心技术秘密,为公司健康发展保驾护航。

    20、顺应国家政策变化,完善福利保险体系,使公司员工能够分享公司发展成果,提

升员工幸福指数。




                                             山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                     二0一九年四月二十日




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