证券代码：002088             证券简称：鲁阳节能              公告编号：2019—015


                      山东鲁阳节能材料股份有限公司
                    关于召开2018年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议审议通过了《关于提议召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期与时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14：30
    （2）网络投票时间：2019年5月9日下午15:00-2019年5月10日下午15:00
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2019年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日下午15：00至2019年5月
10日下午15：00 期间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2019年5月6日。
     7、出席对象：
     （1）截至2019年5月6日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应
亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法
定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有
限公司二楼会议室。
     二、会议审议事项
     1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
     2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
     3、审议《公司2018年度报告及摘要》
     4、审议《公司2018年度财务决算报告》
     5、审议《公司2018年度利润分配方案》
     6、审议《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》
     6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机
构
     6.02支付2019年财务审计费用76万元
     7、审议《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》
     根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对 5-7 项议案中
小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     本次股东大会审议事项的具体内容《公司2018年度股东大会材料》公司于
2019年4月20日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述议案已经第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议
通过，公司已于 2019 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十一次
会议决议》（公告编号：2019-008）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届
监事会第九次会议决议》（公告编号：2019-009）。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                         备注

提案编码              提案名称                                      该列打勾的栏目

                                                                       可以投票

   100                                  总议案                            √

   1.00    公司 2018 年度董事会工作报告                                   √

   2.00    公司 2018 年度监事会工作报告                                   √

   3.00    公司 2018 年年度报告及摘要                                     √

   4.00    公司 2018 年度财务决算报告                                     √

   5.00    公司 2018 年度利润分配方案                                     √

   6.00    关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案                         √

   6.01    续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财         √

           务审计机构

   6.02    支付 2019 年财务审计费用 76 万元                               √

   7.00    公司未来三年（2019-2021）股东回报规划                          √

提案编码注意事项：

    1．本次股东大会设置“总议案”。

    2．提案 6 需逐项表决，对提案 6.00 表决，视为对其下全部二级子议案 6.01、6.02 表达

相同投票意见。

    四、出席会议登记办法
    1、登记时间：2019 年 5 月 8 日
    上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00
    2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号 山东鲁阳节能材料股份有
限公司证券部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5
月 8 日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
    4、会议联系人：刘兆红
    联系电话：0533-3283708
    传     真：0533-3282059
    地     址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
    邮     编：256100
    5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件 1.
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第九届监事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                      山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                   二Ｏ一九年四月二十日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
    2、填报表决意见。
    对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下
午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                       授权委托书

    兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年5月10日召开的山
东鲁阳节能材料股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                                                               备注   同   反   弃
      提案                                                 该列打勾   意   对   权
                        提案名称
    编码                                                   的栏目可
                                                             以投票
     100      总议案                                             √
    1.00      提案 1：公司 2018 年度董事会工作报告               √
    2.00      提案 2 ：公司 2018 年度监事会工作报告              √
    3.00      提案 3 ：公司 2018 年年度报告及摘要                √
    4.00      提案 4 ：公司 2018 年度财务决算报告                √
    5.00      提案 5 ：公司 2018 年度利润分配方案                √
    6.00      提案 6：关于续聘公司 2019 年财务审计机构的         √
              议案
    6.01      6.01：续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合       √
              伙)为公司 2019 年财务审计机构；
    6.02      6.02：支付 2019 年财务审计费用 76 万元          √
    7.00      公司未来三年（2019-2021）股东回报规划           √



       委托人签名（盖章）：                   身份证号码：

       持股数量：                             股东账号：



       受托人签名：                           身份证号码：

       受托日期：



       注：1、请在上述提案选项中打“√”；

             2、每项均为单选，多选无效；

             3、授权委托书复印有效。