证券代码：002088                 证券简称：鲁阳节能               公告编号：2019—009



                        山东鲁阳节能材料股份有限公司
                       第九届监事会第九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2019

年 4 月 8 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，并于 2019 年 4 月 18 日在上海以现场

会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级

管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的

规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

    1、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2018 年度监事会工作报告》于 2019 年 4 月 20 日刊登于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    该项议案需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

    2、审议《公司 2018 年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年年度报告全文》（公告编号：2019-010）于 2019

年 4 月 20 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公司 2018

年度报告摘要》（公告编号：2019-008 ）于 2019 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证

券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    该项议案需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。
     3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》

     表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

     《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》于 2019 年 4 月 20 日刊登于

公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

     该项议案需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

     4、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

     表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

     监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门

的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保

护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司 2018 年度

内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会

出具的内部控制评价报告没有异议。

     《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全文于 2019 年 4 月 20 日刊登于公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

     5、审议《公司 2018 年度利润分配方案》

     表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

     2018 年度利润分配方案：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公

司 实 现 净 利 润 282,243,138.99 元 ， 按 照 《 公 司 章 程 》 规 定 ， 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公

积   28,224,313.9 元，2018 年度母公司可供股东分配的利润为 254,018,825.09 元，加年初未

分配利润 875,676,074.88 元，扣除 2018 年 6 月份实施了 2017 年度每 10 股派发现金 5.00 元

（含税）的利润分派方案，减少未分配利润 175,484,016.50 元，可供股东分配的利润为

954,210,883.47 元。
     2018 年度利润分配方案：拟以公司 2018 年末总股本 361,958,033 股为基数，用未分配利
润每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。
     该项议案需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

     6、审议《关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案》

     表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

     同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，2019 年

财务审计报酬 76 万元。
    该项议案需提请 2018 年度股东大会审议通过。

    7、审议《公司关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

    《公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）于 2019 年 4 月 20 日刊登于《中国证

券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请

投资者查阅。

    8、审议《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-012）于 2019 年 4 月 20 日刊登于

公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2019 年第一季度报告

正文》（公告编号：2019-013）于 2019 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及

公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    9、审议《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》于 2019 年 4

月 20 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    特此公告。



                                                    山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                                  二 0 一九年四月二十日