证券代码：002088                  证券简称：鲁阳节能                公告编号：2019—020


                        山东鲁阳节能材料股份有限公司
                第九届监事会第十次（临时）会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议

于 2019 年 6 月 11 日以电子邮件的方式通知全体监事，并于 2019 年 6 月 17 日在公司会议室以

现场与电话会议相结合的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际

参加会议监事 3 人，刘佳琍监事以电话会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，

会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

    1、审议《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司 2018 年年度利润分配方案已于 2019 年 6 月 12 日实施完毕，即以总股本

361,958,033 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6.50 元（含税）。同意根据公司 2018 年

限制性股票激励计划的规定，将 2018 年限制性股票激励计划的股票回购价格由 8.37 元/股调
整为 7.72 元/股。监事会关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的核查意见》

已于 2019 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    二、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将 6 名离职人员不再

确定为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象，对上述 6 名离职人员已获授但尚未解除限

售的共 25.6 万股限制性股票进行回购注销。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合

公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。《监事会关于回购注销 2018 年限制性股票激励计

划 部 分 限 制 性 股 票 的 核 查 意 见 》 已 于 2019 年 6 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

    三、审议《关于2018年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》
    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》的有关规定，公司本次激励计划第一次解除限售期的解锁条件已满足，同意公司

为 190 名激励对象在本次激励计划第一次解除限售期符合解除限售条件的 322.02 万股（占目

前公司股本总额的 0.89%）限制性股票办理解锁手续。《监事会关于 2018 年限制性股票激励计

划第一次解除限售期解锁条件成就的核查意见》已于 2019 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。



    特此公告。



                                                    山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                                  二 0 一九年六月十八日