证券代码：002088              证券简称：鲁阳节能             公告编号：2019-025



                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
             关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：

    山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关

于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    4．会议召开的日期与时间：

    （1）现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午 14：30。

    （2）网络投票时间：2019年7月8日下午15:00-2019年7月9日下午15:00

    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投

票的具体时间为：2019年7月8日下午15：00至2019年7月9日下午15：00 期间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只

能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2019 年 7 月 3 日。


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    7．出席对象：

    （1）截至 2019 年 7 月 3 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席

股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，

法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

     8．会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有限公司。

    二、会议审议事项

    1．审议《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    上述议案已经第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见《山东鲁
阳节能材料股份有限公司关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公
告》（公告编号：2019-022），相关内容公司已于 2019 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对此议案中小投资者的表

决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2．审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    上述议案已经第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见《山东鲁

阳节能材料股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：

2019-024），相关内容公司已于 2019 年 6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    此项议案为特别决议事项，根据《公司章程》规定，需经出席会议的股东所持表决权

的四分之三以上通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：



                                          2
       提案                                                           备注
                            提案名称
       编码                                                   该列打勾的栏目可以投票
   100                                 总议案                          √
   1.00        提案 1：《关于回购注销 2018 年限制性股票激励            √
               计划部分限制性股票的议案》
   2.00        提案 2：《关于变更公司注册资本及修订<公司章             √
               程>的议案》
    注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

       四、会议登记等事项
    1．股东出席股东大会的登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出

席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 7 月 8 日下

午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

    2.登记时间：2019 年 7 月 8 日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00

    3.登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号        山东鲁阳节能材料股份有限公司证券

部。

    4、会议联系人：刘兆红

    联系电话：0533-3283708

    传真：0533-3282059

    电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

    地址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号

    邮编：256120

    5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

                                                3
    在 本 次 股东 大 会 上， 股 东 可以 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票系 统 （ 地址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    六、备查文件

    1．鲁阳节能第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告。

    2、鲁阳节能第九届监事会第十次（临时）会议决议公告。

    特此公告。



                                                      山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                                             2019 年 6 月 18 日




                                               4
附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程



    一.网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下

午 3：00，结束时间为 2019 年 7 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           5
附件2：
                                        授权委托书

    兹全权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 7 月 9 日召

开的山东鲁阳节能材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照

以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：                      身份证号码：

持股数量：                                股东账号：

受托人签名：                              身份证号码：

受托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：


 提案编码                 提案名称                       备注       同意 反对   弃权
                                                     该列打勾的栏
                                                       目可以投票
    100                    总议案                         √
    1.00       提案 1：关于回购注销 2018 年限制           √
               性股票激励计划部分限制性股票的
               议案》
    2.00       提案 2：《关于变更公司注册资本及           √
               修订<公司章程>的议案》


注：1、请在议案上述选项中打“√”；

    2、每项均为单选，多选无效；

    3、授权委托书复印有效。




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