山东鲁阳节能材料股份有限公司
               董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

    为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本

公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司

章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。

    一、本办法适用人员

   （一）本公司董事、监事

  （二）本公司高级管理人员（此制度包括总裁、副总裁）

   二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则

  （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
  （二）体现激励与约束并重的原则；

   （三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符；

   （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。

   三、津贴标准

  （一）独立董事津贴标准

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实

际情况，每年度每位独立董事发放津贴七万元，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事

出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的

合理费用由本公司承担。

   （二）职工监事津贴

    职工监事每年度发放津贴五万元。

    四、董事长、监事长、高级管理人员薪酬标准

   （一）董事长、监事长、总裁、副总裁薪酬

    1、董事长、监事长、总裁、副总裁薪酬实行年薪制，其年薪构成为：基薪+年度利

润考核提成。

    2、基薪按月发放，标准如下：

      人员                                  基薪标准/年

   董事长                                   160万元
   总裁                                  120万元

   监事长                                80万元

   副总裁                                80万元/人

   3、年度利润考核提成

   （1）以年度净利润计划数为考核基数。年度净利润计划数一般按照上一年度实际

完成数确定。当生产经营环境发生重大变化时，由董事会研究确定。

   （2）完不成年度净利润计划时，不计提年度利润考核提成；

   （3）超额完成年度净利润计划时，董事长、总裁、副总裁、监事长对超额部分按

照以下标准计提年度利润考核提成：

   年度净利润比年度计划增长20%以内部分，按照以下比例计提年度利润考核提成：

   ①董事长按照2.0%的比例计提年度利润考核提成；

   ②总裁按照1.5%的比例计提年度利润考核提成；

   ③副总裁每人按照1.0%的比例计提年度利润考核提成；

   ④监事长按照1.0%的比例计提年度利润考核提成；

   年度净利润比年度计划增长20-40%部分，按照以下比例计提年度利润考核提成：

   ①董事长按照3.0%的比例计提年度利润考核提成；

   ②总裁按照2.3%的比例计提年度利润考核提成；

   ③副总裁每人按照1.5%的比例计提年度利润考核提成；

   ④监事长按照1.5%的比例计提年度利润考核提成；

   年度净利润比年度计划增长40%以上部分，按照以下比例计提年度利润考核提成：

   ①董事长按照4.5%的比例计提年度利润考核提成；

   ②总裁按照3.5%的比例计提年度利润考核提成；

   ③副总裁每人按照2.3%的比例计提年度利润考核提成；

   ④监事长按照2.3%的比例计提年度利润考核提成；

   （4）年度绩效考核的期限为每年的1月1日至12月31日，年度利润考核提成在次年

发放。

   （二）公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家规定代扣代缴个人所得税。

   五、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者，在法律允许的情况下，

视情节扣除全部或部分年度薪酬或津贴：

   1、受到深圳证券交易所公开谴责的；
    2、严重失职或滥用职权的；

    3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；

    4、发生渎职等造成重大经济损失的；

    5、发生重大违规违纪的；

    6、违反《公司章程》，泄露公司商业秘密、技术秘密的。

    六、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、董事长、高级管理人员的薪

酬进行考核管理。

    七、本办法经董事会审议，由公司股东大会审议通过后生效；追溯调整二 0 一九年

董事、监事和高级管理人员薪酬。

    八、本办法由本公司董事会负责解释。

    九、本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定执行；本

制度如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法

规、规范性文件的相关规定为准。



                                          山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                      二 0 一九年八月二十二日