证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019-040
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2018年限制性股
票激励计划授予的限制性股票25.6万股，占回购注销前公司总股本361,958,033股的比例为
0.07%，回购价格为7.72元/股，共涉及激励对象6人。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由361,958,033股变更为361,702,033股。
一、2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2018年4月19日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《山东鲁阳节能材料股份有
限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草
案）》”）及其摘要。第九届监事会第四次会议对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》
激励对象名单进行了核查。
2、2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》等2018年限制性股票激励计划相关议案。本次计划拟向197名激励对象授予限制性
股票数量1,100万股，授予价格为8.87元/股。
3、公司于2018年5月26日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本350,968,033
股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元。本次权益分派股权登记日为2018年5月31日，
除权除息日为2018年6月1日。
4、根据公司2017年年度股东大会授权，2018年6月15日公司召开第九届董事会第七次会议
审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议
案》、《关于确定公司2018年限制性股票激励计划授予日的议案》和《关于公司2018年限制性
股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次限制性股票的授予日为2018年6月15日，同意
向196名激励对象授予1,099万股限制性股票，授予价格由8.87元/股调整为8.37元/股。
5、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月20日出具了安永华明 (2018) 验
字第 61196931-J01号《验资报告》，审验了公司截至2018年6月20日止根据2018年限制性股票
激励计划向196名激励对象授予限制性股票，而向激励对象定向发行限制性 A 股股票而新增的
注册资本和股本的实收情况，经审验，截至2018年6月20日止，公司已收到196名限制性股票激
励对象缴纳的限制性股票认购款人民币91,986,300 元，其中增加股本人民币10,990,000 元，
增加资本公积人民币80,996,300 元。
6、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2018年限制性股票激励计划授予
登记工作，授予限制性股票的上市日期为2018年7月5日。
7、公司于2019年6月5日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，以总股本361,958,033
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金6.50元。本次权益分派股权登记日为2019年6月11日，
除权除息日为2019年6月12日。
8、2019 年 6 月 17 日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届监事会第
十次（临时）会议，会议分别审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回
购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关
于 2018 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解锁条件成就的议案》等议案；监事会并对
会议审议相关事项出具了核查意见。
9、2019 年 7 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回
购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
二、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的情况说明
（一）回购注销的原因及数量
激励对象周娟娟、张纪军、吕得龙、王伟东、李呈顺、刘长蕾因个人原因离职，根据公司
《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，以上6人所持有的已获授但尚未解锁的256,000股限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
公司2018年限制性股票激励计划授予的股票价格为8.37元/股。依据公司《2018年限制性
股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股
票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做
相应的调整。
2019年6月12日，公司实施完毕2018年度利润分派方案，以总股本361,958,033股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2019年6月17日召开第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整
公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》， 2018年限制性股票激励计划授予的
股票回购价格由8.37元/股调整为7.72元/股。
（三）回购资金及其他事项说明
公司已按照回购价格对上述激励对象已获授尚未解锁的256,000股限制性股票进行回购注
销，回购价格为7.72元/股（股票授予价格8.37元扣除2018年度股票分红人民币0.65元），公
司已将回购款1,976,320.00元支付至上述人员个人账户中。安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司注册资本进行了审验，出具了安永华明（2019）验字第61196931_J01号《验资报
告》。同时，公司向六名限制性股票回购对象支付银行同期存款利息。
2019年10月8日，公司本次回购注销的256,000股限制性股票已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成回购注销手续。
三、回购注销前后公司股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次减少 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/ 48,360,325 13.36 256,000 48,104,325 13.30
非流通股
高管锁定股 40,590,525 11.21 0 40,590,525 11.22
股权激励限售股 7,769,800 2.15 256,000 7,513,800 2.08
二、无限售条件流通股 313,597,708 86.64 0 313,597,708 86.70
三、总股本 361,958,033 100.00 256,000 361,702,033 100.00
本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2019 年 10 月 9 日
