证券代码：002088         证券简称：鲁阳节能           公告编号：2020-015



                   山东鲁阳节能材料股份有限公司
                 关于换届选举职工代表监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将

届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司于2020年5月8日召开了职工代表大会。经与会职工审议，会议选举王侃先生

为公司第十届监事会职工代表监事。会议程序符合相关规定，会议合法有效。

    王侃先生将与公司2019年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组

成公司第十届监事会，任期三年。

    附件：王侃先生个人简历

    特此公告。




                                    山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                    二 O 二 O 年五月八日
附件：

                            王侃先生简历

    王侃，男，出生于 1979 年 10 月，中共党员，大专学历，助理会计师职称，

先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、

财务总监等职务，2015 年 5 月至今任公司监事；2015 年 8 月至今担任公司工会

主席。

    王侃先生持有本公司股票 7,500 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有

公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    王侃先生未曾因违反法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，从未受到过

中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，不存在《公司法》和《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》项下不符合监事任职资格的情况，亦不存

在重大失信情况。